中粮糖业:关于2018年度拟不进行利润分配的公告2019-04-16
证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2019-012 号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2018 年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2018 年合并范围内归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 503,802,619.10 元 , 累 计 未 分 配 利 润 余 额 为
762,990,780.55 元。2018 年母公司的净利润-247,114,403.59 元,累计未分配
利润余额为 367,363,383.52 元。
2019 年 4 月 10 日,公司召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事
会第二十一次会议,审议通过了《2018 年度利润分配预案》,2018 年度公司利
润分配预案为:拟暂不进行利润分配。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、2018 年度不进行利润分配的原因及未分配利润用途
考虑公司目前经营发展的实际状况,未分配利润先行用于支持公司经营发展
需要,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度,主要用于:1、补充流动资金;
2、为公司及其子公司的正常生产经营提供资金保障。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:本次预案考虑到公司目前经营发展的实际状况,未分配
利润先行用于支持公司经营发展需要,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健
康、可持续发展提供可靠的保障。不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳
定地发展。公司 2018 年度利润分配预案经公司第八届董事会第三十五次会议审
议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定。同
意将公司 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为:2018 年度利润分配预案综合考虑了公司目前经营发展的
实际状况,未分配利润先行用于支持公司经营发展需要,为公司中长期发展战略
的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障,符合公司战略发展需要和公
司当前的实际情况,同意该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日