中粮糖业：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-16
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-013 号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司 2018 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 15 日
至 2019 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告 √
4 公司 2018 年度利润分配预案 √
5 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2019 年度财务、内控审计机构的议案
6 关于公司 2019 年度向各金融机构申请 150 亿元融资额度的 √
议案
7 关于公司 2019 年拟发行中期票据的议案 √
8 公司 2018 年年度报告及摘要 √
9 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
10 关于追加确认 2018 年关联交易额度及预计 2019 年度日常 √
关联交易额度的议案
11 公司独立董事 2018 年度述职报告 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，第八
届监事会第二十一次监事会审议通过。详见公司 2019 年 4 月 16 日在《上海
证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海
证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2019/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登
记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证
件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2019 年 5 月 14 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中粮糖业第八届董事会第三十五次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河糖业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月
15 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务
预算报告
4 公司 2018 年度利润分配预案
5 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机
构的议案
6 关于公司 2019 年度向各金融机构申请 150
亿元融资额度的议案
7 关于公司 2019 年拟发行中期票据的议案
8 公司 2018 年年度报告及摘要
9 关于修订<公司章程>部分条款的议案
10 关于追加确认 2018 年关联交易额度及预计
2019 年度日常关联交易额度的议案
11 公司独立董事 2018 年度述职报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
