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公司公告

兰州民百:2017年第四次临时股东大会会议资料2017-09-09  

						兰州民百(集团)股份有限公司
二○一七年第四次临时股东大会


                会

                议

                资

                料




          二〇一七年九月
  600738 兰州民百                       2017 年第四次临时股东大会会议资料




         兰州民百(集团)股份有限公司
       2017 年第四次临时股东大会会议议程


会议时间:2017 年 9 月 15 日(星期五)上午 10 时

会议地点:兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室

主持人:董事长张宏先生

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议

        1、审议《关于提名朱宝良先生为公司董事候选人的议案》。

三、对上述议案进行投票表决

四、统计表决结果

五、主持人宣布表决结果

六、见证律师发表见证意见

七、董事长致闭幕词,大会结束




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  600738 兰州民百                            2017 年第四次临时股东大会会议资料
2017 年第四次临时股东大会会议资料



         关于提名朱宝良先生为公司董事候选人的议案


各位股东:
    因周健先生个人工作原因辞去公司董事及在董事会专职委员会中担任的职务。按
照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事
会提名委员会提名朱宝良先生作为公司董事候选人,并接替周健先生在董事会专业委
员会担任的职务,任期自相关股东大会选举通过之日起计算,至公司第八届董事会届
满。
    公司独立董事对提名朱宝良先生为公司第八届董事会董事候选人发表独立意见
如下:
    本次提名朱宝良先生为董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发
现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意公司董事会提名委员会提名朱宝良
先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。


附:朱宝良先生简历:
    朱宝良:男,55 岁,上海国家会计学院 EMBA。历任浙江金都实业有限责任公司
总经理,浙江富春江旅游股份有限公司董事长,浙江红楼旅游集团有限公司董事长、
总经理,现任红楼集团有限公司总裁。


    请各位股东予以审议。


                                               兰州民百(集团)股份有限公司
                                                            2017 年 9 月 15 日




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