证券代码：600738       证券简称： 兰州民百           公告编号：2018-008


       兰州民百（集团）股份有限公司
     第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一
次会议于 2018 年 1 月 19 日（星期五）上午 11：00 时在亚欧商厦十楼会议室召
开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
    审议通过《关于红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于 2017 年
重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。
    监事会对该议案进行了认真审核，并提出如下意见：
    控股股东红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉有关申请变更其于
2017 年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺事项
的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》的有关规定；控股股东红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱
家辉有关申请变更其于 2017 年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质
押、不可托管的承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公
司实际 控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，
不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。
    因本议案为关联交易，庞伟民、毛大波、赵伟峰作为关联方回避表决，3名
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成
决议，本议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                     兰州民百（集团）股份有限公司监事会
                                                        2018 年 1 月 19 日