兰州民百（集团）股份有限公司独立董事
关于控股股东红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱
 家辉有关申请变更其于2017年重大资产重组交易中所
   获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺事项
                           的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》，上海证券交易所《上市规则》及《公司章程》、

公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为兰州民百（集团）股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们仔细审阅了公司董事会

提交的相关资料，基于独立判断的立场，经审慎分析，对控股股东红楼

集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉有关申请变更其于2017年重大

资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺事项（以

下简称“变更承诺事项”）发表如下独立意见：

    公司第八届董事会独立董事认为：本次变更承诺事项的审议、决策
程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法
律法规及《公司章程》的有关规定；本次变更承诺事项不存在损害公司
和其他非关联股东利益的情形；同意本次股东变更承诺事项，并将该事
项提交公司股东大会审议。

（以下无正文)
（本页无正文，为兰州民百独立董事关于控股股东红楼集团有限公司及朱宝良、洪
一丹、朱家辉有关申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可
质押、不可托管的承诺事项的独立意见签章页）



独立董事签字：




         仇兰英                 刘陆天                赵优珍




                                                   2018 年 1 月 19 日