证券代码：600738     证券简称： 兰州民百      公告编号：2018-035


             兰州民百（集团）股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十五次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以电话、传真和邮件方

式向公司全体董事发出，会议于 2018 年 5 月 17 日上午 10:00 时以现

场和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，公

司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事张宏先生主

持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

    一、审议通过《关于全资子公司杭州环北签署股权转让协议的议

案》。

    公司全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司向上海尚敏管理

咨询有限公司转让其持有的上海永菱房产发展有限公司 90%的股权以

及向上海昶褚企业管理咨询有限公司转让上海乾鹏置业有限公司

100%的股权。具体内容详见同日公告的《临 2018-036-兰州民百关于

全资子公司杭州环北签署股权转让协议的公告》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议

案》。

    兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2018 年 6 月 4 日

（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室

召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，

股权登记日为 2018 年 5 月 28 日。具体内容详见同日公告的《临

2018-037-兰州民百关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                          兰州民百（集团）股份有限公司董事会

                                              2018 年 5 月 17 日