证券代码：600738      证券简称： 兰州民百        公告编号：2018-063


         兰州民百（集团）股份有限公司
       第八届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，
会议于 2018 年 10 月 22 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会议应参
加董事 9 人，实参加董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、    审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；
    具体内容详见同日公告的《临 2018-065-兰州民百关于公司以集中竞价交易
方式回购股份的预案的公告》。
    本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、    审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相
关事宜的议案》；
    为了配合本次回购公司股份，公司拟提请公司股东大会授权董事会在本次回
购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜:
    (1)、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、
时间、价格和数量等；
    (2)、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回
购方案；
    (3)、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关
规定)调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
    (4)、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
    本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、     审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
       兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2018 年 11 月 07 日（星期三）
在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2018 年第五
次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2018 年 10 月 31
日。具体内容详见同日公告的《临 2018-066-兰州民百关于召开 2018 年第五次
临时股东大会的通知》。
       表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        特此公告。




                                       兰州民百（集团）股份有限公司董事会
                                                          2018 年 10 月 22 日