兰州民百（集团 ）股份有限公司独立董事
         关于公司董事会换届选举的独立意见


   根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则对公司董
事会提名的第九届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现
就有关情况发表如下独立意见：
   一、经审查，公司董事会提名洪一丹女士、张宏先生、蔡勇先生、
成志坚先生、马小淳先生、赵梦笛女士、方军雄先生、宋德亮先生、
赵轶先生等九人为第九届董事会董事候选人，其中：方军雄先生、宋
德亮先生、赵轶先生为独立董事候选人（方军雄先生、宋德亮先生为
会计专业人士），上述九人符合董事、独立董事任职资格，不存在《公
司法》第147条、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董
事、独立董事的情形。
   二、董事、独立董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反
法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
   三、同意提名洪一丹女士、张宏先生、蔡勇先生、成志坚先生、
马小淳先生、赵梦笛女士、方军雄先生、宋德亮先生、赵轶先生等九
人为公司第九届董事会董事候选人，其中：方军雄先生、宋德亮先生、
赵轶先生为独立董事候选人（方军雄先生、宋德亮先生为会计专业人
士）。并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为独立董事关于公司董事会换届选举的意见签署页）

独立董事签字页：




         仇兰英                 刘陆天                赵优珍




                                               2019 年 07 月 10 日