证券代码：600738   证券简称： 兰州民百      公告编号：2019-043


             兰州民百（集团）股份有限公司
         第八届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

三十七次会议通知于 2019 年 07 月 05 日以电话、传真和邮件方式向公司全

体董事发出，会议于 2019 年 07 月 10 日上午 10：00 以现场和通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次

会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真

审议、讨论，形成决议如下：

       一、审议通过《关于第八届董事会换届选举的议案》；

       公司第八届董事会已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，经公司董事会推荐，提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：洪

一丹、张宏、蔡勇、成志坚、马小淳、赵梦笛。另根据《公司独立董事工作

制度》的有关规定，提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人：方

军雄、宋德亮、赵轶。董事和独立董事当选后，任期三年。即自股东大会通

过之日起三年。（简历附后）

       独立董事仇兰英、刘陆天、赵优珍对第九届董事会董事候选人进行事前

审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第九届董事会董事候选

人。
    经董事会审议决定，认为上述提案程序及内容符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定，将本次议案提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2019 年 07 月 26 日（星

期五）在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司

2019 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为

2019 年 07 月 19 日。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公告的《临 2019-045-兰州民百关于召开 2019 年第三

次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                兰州民百（集团）股份有限公司董事会

                                                  2019 年 07 月 11 日
 附件：

       1、第九届董事会董事候选人简历：

       洪一丹：女，41 岁，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上

海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副主席、兰州民百（集团）

股份有限公司董事长。现任红楼集团有限公司董事长，本公司董事、副董事

长。

       张   宏：男，59 岁，大专学历，中共党员。历任桐庐中旅副总经理、桐

庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理，兰州民百（集团）股

份有限公司董事长、南京环北执行董事。现任兰州红楼房地产开发有限公司

董事长、本公司董事长。

       蔡勇：男，52 岁，大学学历。历任上海永菱房产发展有限公司总经理，

兰州民百亚欧商厦副总经理兼企划总监。

       成志坚：男，44 岁，本科学历，中级经济师，中共党员。历任华龙证券、

广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，

兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公

司证券管理中心经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

       马小淳：男，29 岁，硕士学历。历任长江证券承销保荐有限公司项目助

理、项目经理、高级经理。现任本公司投资部经理。

       赵梦笛：女，31 岁，硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司（香港）企

业融资部助理副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部经理，红楼集

团有限公司投资部高级经理。现任本公司投资部副经理。
    2、第九届董事会独立董事候选人简历：

    方军雄：男，45 岁，中共党员，会计学博士。历任复旦大学管理学院会

计系讲师、副教授、在 MIT 斯隆管理学院做访问学者。现任复旦大学管理学

院教授、博士生导师、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、格力地产股份

有限公司独立董事。

    宋德亮：男，47 岁，中共党员，会计学博士、副教授。历任安永大华会

计师事务所技术部项目经理，安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，

迪马实业股份有限公司独立董事，曾在牛津大学萨伊德商学院做访问学者。

现任上海国家会计学院副教授、上海市天宸股份有限公司独立董事、日海智

能科技股份有限公司独立董事。

    赵轶：男，35 岁，硕士学历。历任上海市建纬律师事务所律师。现任上

海市建纬律师事务所律师、合伙人。