证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2019-057


        兰州民百（集团）股份有限公司
      第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第二次会议于 2019 年 08 月 28 日（星期三）上午 11：30 时在亚

欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会

议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以

下议案：

    一、审议通过《2019 年半年度报告正文及摘要的议案》

    监事会对《2019 年半年度报告正文及摘要》进行了认真审核，

并提出如下审核意见：

    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司

2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司 2019 年半年度报告披露前未发现参与年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变

更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够

为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和

有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政

策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对

会计政策进行变更。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                         兰州民百（集团）股份有限公司监事会

                                             2019 年 08 月 29 日