证券代码：600738         证券简称： 兰州民百        公告编号：2019-056



         兰州民百（集团）股份有限公司
       第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
会议通知于 2019 年 08 月 16 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，
会议于 2019 年 08 月 28 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会议应参
加董事 9 人，实参加董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
由公司董事长洪一丹女士主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《2019 年半年度报告正文及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交所网站 www.sse.com.cn《2019 年半年度报告摘
要》及《2019 年半年度报告》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交所网站 www.sse.com.cn《2019-058 兰州民百关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                      兰州民百（集团）股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 29 日