证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2020-006


        兰州民百（集团）股份有限公司
      第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第十次会议通知于 2020 年 1 月 7 日以电话、传真和邮件方式

向公司全体董事发出，会议于 2020 年 1 月 10 日上午 10:00 时以

现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理

蔡勇先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

    一、审议通过《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬

管理制度>的议案》；

    为进一步提高公司管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积

极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效

益，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》

等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，

公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容
详见同日公告的《兰州民百董事、监事及高级管理人员薪酬管理制

度》。

    独立董事对该事项发表了相关独立意见，具体内容详见同日公告

的《兰州民百独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立

意见》。

    此项议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会进行审议。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议

案》。

    公司董事会拟定于 2020 年 2 月 5 日（星期三）在甘肃省兰州

市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2020 年第三

次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2020

年 1 月 23 日。具体内容详见同日公告的《临 2020-007-兰州民百关

于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                          兰州民百（集团）股份有限公司董事会

                                             2020 年 1 月 11 日