证券代码：600739               证券简称：辽宁成大             编号：临 2018－053


                          辽宁成大股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》的相关规定，结合实际
情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
                 原内容                                  修订后内容
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为            第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
1,529,709,816股，公司的股本结构为：         1,529,709,816股，公司的股本结构为：
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 165,000,000   无限售条件的流通股1,529,709,816股，
股，占总股本的10.79%；无限售条件的          占总股本的100%。
流通股1,364,709,816股，占总股本的
89.21%。
第一百二十四条 公司设总裁1名，由董          第一百二十四条 公司设总裁1名，由董
事会聘任或解聘。公司设副总裁7名，           事会聘任或解聘。公司设副总裁8名，由
由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总          董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、
裁、财务总监和董事会秘书为公司高级          财务总监和董事会秘书为公司高级管理
管理人员。                                  人员。
    以上内容已经公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第九届董事会第四次（临时）
会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                   辽宁成大股份有限公司董事会
                                                        2018 年 7 月 14 日
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