辽宁成大股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十四次（临时）会议的独立意
                                   见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，我们作为辽宁成大股份有限公司
的独立董事，对公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议的《关于下属子公
司成大方圆引进战略合作方的议案》发表如下独立意见：

    1、上述议案符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正原
则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响上市公司的独立
性。
    2、上述议案的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律
文件的规定，公开透明。
    3、公司董事会在审议上述议案时，符合法律法规及公司内部规章制度，表
决程序合法有效。


    独立董事：林英士     姚宏   张黎明




                                           辽宁成大股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 4 日




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