证券代码：600740          证券简称：山西焦化       编号：临2018-016号


                     山西焦化股份有限公司
                         董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2018 年 2 月
9 日在本公司以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，

实际出席 9 人，会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议审议通过了以下议案:
    一、关于在兴业银行股份有限公司临汾分行申请综合授信 10 亿元的
议案
    因生产经营需要，公司需向兴业银行股份有限公司临汾分行申请综

合授信 10 亿元，包括银行承兑汇票敞口 3 亿元、票据池 2 亿元、低风险
业务 5 亿元（贴现及全额银承等业务）。其中银行承兑汇票敞口 3 亿元，
由霍州煤电集团有限责任公司提供连带责任担保，期限一年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于在渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信敞口 4 亿
元的议案

    因生产经营需要，公司需在渤海银行股份有限公司太原分行申请综
合授信敞口 4 亿元，其中包括流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行
承兑汇票、国内信用证等业务，该笔综合授信共同由山西焦化集团有限

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公司提供敞口 4 亿元连带责任担保，霍州煤电集团有限责任公司提供敞

口 4 亿元连带责任担保，期限一年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于在晋中银行股份有限公司太原分行申请综合授信 2 亿元的
议案
    因生产经营需要，公司向晋中银行股份有限公司太原分行申请综合
授信 2 亿元，包括流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，该笔综合授信

由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保，期限一年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述向各银行申请的授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资
金额将在授信额度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实
际签署的合同为准。
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会

                                             2018年2月10日




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