证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2018-042号


                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2018 年 7 月
19 日在本公司以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人，会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
    一、关于在中国银行临汾市分行申请综合授信 2 亿元的议案
    根据生产经营需要，公司拟向中国银行临汾市分行申请综合授信 2
亿元，该授信由山西焦化集团有限公司提供连带责任保证担保，公司以
部厂区分土地使用权提供抵押，期限 1 年。本次拟抵押土地为两宗土地，
一宗位于洪洞县明姜镇南社村生产厂区土地，土地面积 444762.22 平方
米（折合 667.14 亩），土地单价为 302 元/平方米（折合 20.13 万元/
亩），价值 13431.82 万元；另一宗位于洪洞县明姜镇生产厂区土地，土
地面积 516420.4864 平方米（折合 774.592 亩），土地单价为：292 元/
平方米（折合 19.47 万元/亩），价值 15079.48 万元；上述两宗土地使
用权抵押价格经山西同业经纬不动产评估有限责任公司评估，并出具了
晋同土评〔2018〕（估）字第 LT006、007 号《土地估价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于在晋商银行洪洞支行申请综合授信 2.5 亿元的议案
    根据生产经营需要，公司拟向晋商银行洪洞支行申请综合授信 2.5
亿元，该授信由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保，期限 1 年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述向各银行申请的授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资
金额将在授信额度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实
际签署的合同为准。
   特此公告。


                                   山西焦化股份有限公司董事会
                                       2018 年 7 月 21 日