证券代码：600740      证券简称：山西焦化      编号：临 2018-051 号


                山西焦化股份有限公司
       关于新增2018年度日常关联交易预计的公告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次新增日常关联交易事项需提交股东大会审议
     日常关联交易对上市公司的影响
    向关联方采购部分原料，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠
道。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    为了稳定公司生产原料的供应，保障日常生产经营的顺利开展，
公司 2018 年度拟新增日常关联交易，采购部分煤焦油、粗苯等原料，
本次新增 2018 年度日常关联交易金额为 11480 万元。
    2018 年 4 月 17 日和 5 月 9 日，公司第七届董事会第 37 次会议
和 2017 年度股东年会分别审议通过了《关于 2018 年度公司与关联方
日常关联交易预测的议案》，预计的日常关联交易金额为 33.94—
102.36 亿元，本次新增日常关联交易预计金额后，2018 年度预计日
常关联交易金额调整为 33.94—103.51 亿元。
        本公司控股股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）
为山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）的全资
子公司，本次新增的关联采购方山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公
司（以下简称“益隆公司”）和山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公
司（以下简称“益兴公司”）均为山西焦煤集团子公司山西省焦炭集
团有限责任公司所属企业。因此，本次向益隆公司和益兴公司采购煤
焦油、粗苯原料构成关联交易。
        （二）日常关联交易履行的审议程序
        山西焦化股份有限公司于2018年9月18日召开了第七届董事
会第四十一次会议，会议审议通过了《关于新增2018年度日常关
联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董
事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表
决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
        公 司 独立 董 事对日 常 关联 交 易议案 发 表了 事 前认可 意 见 和
独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，
关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。
        （三）新增 2018 年度日常关联交易情况
                                                                                预计金额与
关联方       交易      2018 年度预测情况                  新增金额              实际发生金
  名称       项目                                                               额差异较大
                     预计数量     预计金额   预计数量                预计金额     的原因
山 西   省   采 购
                                                                                稳定原料采
焦 炭   集   煤 焦     ——         ——     0-8000 吨          0-2880 万元
                                                                                购
团 益   隆   油
焦 化   股
             采 购                                                              稳定原料采
份 有   限             ——         ——     0-5000 吨          0-2500 万元
             粗苯                                                               购
公司
山 西   省   采 购
                                                                                稳定原料采
焦 炭   集   煤 焦     ——         ——     0-10000 吨         0-3600 万元
                                                                                购
团 益   兴   油
焦 化   股
             采 购                                                              稳定原料采
份 有   限             ——         ——     0-5000 吨          0-2500 万元
             粗苯                                                               购
公司
合计                                                            0-11480 万元


        2018 年，受环保政策影响，各炼焦企业普遍限产，导致煤焦油、
粗苯供应量减少，公司焦油加工厂和苯精制厂的原料采购也不同程度
的受到影响，为了稳定公司原料来源满足生产需要，本次新增益隆公
司和益兴公司为公司煤焦油、粗苯的采购单位，预计新增日常关联交
易金额 11480 万元。
     二、关联方介绍和关联关系
     （一）关联方基本情况
     1、山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司
     成立日期：2007 年
     注册资本：15000 万元
     法定代表人：王华
     主营业务：洗选煤炭，焦炭生产及销售，焦化副产品及煤化工相
关产品的生产、回收、加工及销售等。
     2、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司
     成立日期：2006 年
     注册资本：10000 万元
     法定代表人：刘斌义
     主营业务：煤炭洗选；炼焦的生产、销售；危险化学品生产：焦
油、粗苯、煤气等。
     （二）关联方与本公司的关联关系
            关联方名称                          与公司关系

山西焦煤集团有限责任公司             公司间接控股股东

山西焦化集团有限公司                 间接控股股东的子公司、公司控股股东

山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司   受同一最终控制方控制

山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司   受同一最终控制方控制


     三、关联交易主要内容和定价政策
     本公司与益隆公司、益兴公司发生的日常关联交易的定价原则：
依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，
在董事会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数
量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详
细规定，明确双方权利、责任和义务。
    关联交易的生效：本次会议对此议案表决时，公司 6 名关联董事
全部回避表决，由 3 名非关联董事进行表决，表决通过后，提交股东
大会审议通过后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    为了保证正常的生产经营，公司向关联方益隆公司、益兴公司采
购原料（煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料
供应渠道，属于公司正常的经营活动，符合公司所处行业的实际情况，
不会损害公司及全体股东的合法权益。
    特此公告。




                                 山西焦化股份有限公司董事会
                                       2018 年 9 月 19 日