山西焦化股份有限公司独立董事
       关于使用募集资金置换先期投入的独立意见
                    （二〇一九年四月十二日）

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定，
我们作为山西焦化股份有限公司（以下简称“山西焦化”、“公司”）的独

立董事，本着认真、负责的态度，就公司第八届董事会第六次会议审议
的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，发表独立意见如下：
    一、经公司独立董事审核，认为公司本次以募集资金置换预先已投

入募集资金投资项目的自筹资金符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，有利于提高公司的资金利用
效率，减少财务费用支出，促进公司业务发展，不存在损害广大中小股

东利益的行为。
    二、本次使用募集资金置换先期投入的事项经 2019 年 4 月 12 日公
司第八届董事会第六次会议审议通过（表决情况为：全体董事成员 9 人，
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），决策程序符合有关法律法规及《公司
章程》等的规定。
    三、同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金，置换金额为 31,385,574.94 元。