证券代码：600740         证券简称：山西焦化           编号：临2019-013号


                       山西焦化股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 12
日召开，会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计
机构和内部控制审计机构的议案》。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质高，工作作风严谨。
根据公司与其签订的合同，该事务所担任公司审计机构的聘期已到，为
保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意在 2019 年度继续
聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，对公司的日
常财务管理和内部控制工作进行指导，对公司年度财务报告和内部控制
执行情况进行审计。聘期一年，审计费用：财务报告审计费用 100 万元，
内控审计费用 40 万元。
    《关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                        山西焦化股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 16 日