证券代码：600740          证券简称：山西焦化             编号：临2020-003号


                     山西焦化股份有限公司
                         董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2020 年 1 月 17
日在本公司以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议通过《关于在中国建设银行股份有限公司洪洞支行申请短期
流动资金贷款 2 亿元的议案》。
    根据生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司洪洞支行申
请短期流动资金贷款 2 亿元，该短期流动资金贷款由山西焦化集团有限公
司提供连带责任保证担保，公司以部分厂区土地使用权提供抵押，期限 1
年。本次拟抵押土地为两宗土地，一宗位于洪洞县明姜镇南社村生产厂区
土地，土地面积 444,762.22 平方米（折合 667.14 亩），土地单价为 284.61
元/平方米（折合 18.97 万元/亩），价值 12,658.38 万元；另一宗位于洪
洞县明姜镇生产厂区土地，土地面积 516,420.4864 平方米（折合 774.592
亩），土地单价为 273.40 元/平方米（折合 18.23 万元/亩），价值 14,118.94
万元；上述两宗土地使用权抵押价格经山西光明盛世土地评估有限公司评
估，并分别出具了晋光明盛世〔2019〕（估）字第 082、083 号《土地估
价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     山西焦化股份有限公司董事会
                                               2020 年 1 月 18 日