证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2018-018
债券代码：122278 债券简称：13 华域 02
华域汽车系统股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 27 日
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开的日期、时间：
召开的日期时间：2018年6月27日14点
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 27 日至 2018 年 6 月 27 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同
1
嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,203,470,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.8910
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，
陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，1 名董事因前期已有公务安排而未能出席本
次会议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 名监事因前期已有公务安排而未能出席本
次会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,203,470,768 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,200,470,768 99.8639 0 0.0000 3,000,000 0.1361
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,200,435,668 99.8623 0 0.0000 3,035,100 0.1377
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,200,435,668 99.8623 35,100 0.0016 3,000,000 0.1361
3
5、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,200,422,768 99.8617 48,000 0.0022 3,000,000 0.1361
以公司 2017 年年末总股本 3,152,723,984 股为基准，每 10 股派送现金红利
10.50 元（含税），共计 3,310,360,183.20 元。本次不进行资本公积金转增。
6、 议案名称：2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,200,470,768 99.8639 0 0.0000 3,000,000 0.1361
7、 议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计 2018 年度日常关联交易
金额的议案（关联股东回避）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,332,603 61.7675 136,475,036 37.4101 3,000,000 0.8224
8、 议案名称：关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的
议案
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,200,435,668 99.8623 0 0.0000 3,035,100 0.1377
9、 议案名称：关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,200,470,768 99.8639 0 0.0000 3,000,000 0.1361
10、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年
度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,193,815 99.3975 3,405,297 0.1545 9,871,656 0.4480
11、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年
度公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,199,669,032 99.8275 709,636 0.0322 3,092,100 0.1403
5
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于董事会换届选举的议案-非独立董事
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
12.01 候选人朱荣恩 2,156,486,223 97.8677 是
12.02 候选人陈虹 2,156,725,988 97.8786 是
12.03 候选人陈志鑫 2,156,897,880 97.8864 是
12.04 候选人张海涛 2,166,378,194 98.3166 是
12.05 候选人张维炯 2,156,897,879 97.8864 是
13、关于董事会换届选举的议案-独立董事
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
13.01 候选人尹燕德 2,171,312,789 98.5406 是
13.02 候选人张军 2,168,620,030 98.4184 是
13.03 候选人邵瑞庆 2,171,312,697 98.5406 是
14、关于监事会换届选举的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
14.01 候选人周郎辉 2,149,833,249 97.5658 是
14.02 候选人高卫平 2,169,895,791 98.4763 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2017 年
5 度 利 润 361,589,639 99.1641 48,000 0.0132 3,000,000 0.8227
分配预
6
案
关于续
签日常
关联交
易框架
协议并
7 预 计 225,162,603 61.7497 136,475,036 37.4276 3,000,000 0.8227
2018 年
度日常
关联交
易金额
的议案
候选人
12.01 317,653,094 87.1147 0 0.0000 0 0.0000
朱荣恩
候选人
12.02 317,892,859 87.1805 0 0.0000 0 0.0000
陈虹
候选人
12.03 318,064,751 87.2276 0 0.0000 0 0.0000
陈志鑫
候选人
12.04 327,545,065 89.8276 0 0.0000 0 0.0000
张海涛
候选人
12.05 318,064,750 87.2276 0 0.0000 0 0.0000
张维炯
候选人
13.01 332,479,660 91.1808 0 0.0000 0 0.0000
尹燕德
候选人
13.02 329,786,901 90.4424 0 0.0000 0 0.0000
张军
候选人
13.03 332,479,568 91.1808 0 0.0000 0 0.0000
邵瑞庆
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
2、特别决议议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元先生、陈鹤岚先生
7
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 华域汽车系统股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见
书。
华域汽车系统股份有限公司
2018 年 6 月 28 日
8