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公司公告

华域汽车:第九届董事会第一次会议决议公告2018-06-28  

						证券代码: 600741       证券简称:华域汽车     公告编号:临 2018-019
债券代码: 122278       债券简称:13 华域 02


             华域汽车系统股份有限公司
         第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年
6 月 27 日在上海市同嘉路 79 号会议室召开。本次会议通知已于 2018
年 6 月 19 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事
9 名,实到董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经审议,本次会议通过决议如下:

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    选举陈虹先生为公司第九届董事会董事长。
       (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
    选举陈志鑫先生为公司第九届董事会副董事长。
       (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
    选举陈虹先生、陈志鑫先生、张海涛先生、张维炯先生、张军先
生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会任期一

致。
       (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    四、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议

案》。
       选举陈虹先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员。

                                   1
       (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

    选举邵瑞庆先生、朱荣恩先生、尹燕德先生为公司第九届董事会
审计委员会委员,任期与本届董事会任期一致。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    六、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议
案》。
    选举独立董事邵瑞庆先生为公司第九届董事会审计委员会主任

委员。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会
委员的议案》。
    选举张军先生、张维炯先生、尹燕德先生为公司第九届董事会提
名、薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    八、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员的议案》。
    选举独立董事张军先生为公司第九届董事会提名、薪酬与考核委
员会主任委员。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任张海涛先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一
致。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)


                                  2
    十、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
    同意聘任马振刚先生为公司副总经理,陈晓东先生为公司财务总

监,任期与本届董事会任期一致。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期
一致。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    独立董事邵瑞庆先生、张军先生、尹燕德先生对公司聘任高级管
理人员发表独立意见,认为:公司高级管理人员的提名程序符合《公
司章程》的规定,上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、
监督、协调能力,符合履行相关职责的要求。


    特此公告。


    附件:高级管理人员简历




                              华域汽车系统股份有限公司
                                     董   事 会
                                   2018 年 6 月 28 日




                               3
附件:高级管理人员简历


    张海涛:男,1959 年 5 月出生,中共党员,研究生毕业,
工商管理硕士,高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有
限公司副总经理、总经理,双龙汽车股份有限公司首席执行副社
长、代表理事、共同代表理事,上海汽车集团股份有限公司副总
经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
    马振刚,男,1973 年 7 月出生,中共党员,大学毕业,工
程硕士,高级工程师。曾任上海汇众汽车制造有限公司规划部经
理,上海汽车工业(集团)总公司规划发展部副经理、投资运营
部副经理(主持工作)、制造事业部副总经理、零部件业务董事
局副主席、上海汽车创业投资有限公司总经理,华域汽车系统股
份有限公司副总经理,延锋伟世通汽车饰件系统有限公司常务副
总经理,延锋汽车饰件系统有限公司总经理。现任华域汽车系统
股份有限公司副总经理。
    陈晓东,男,1977 年 4 月出生,中共党员,大学毕业,工
商管理硕士,高级会计师。曾任上海汽车工业销售总公司财务管
理部副理,上海大众汽车有限公司销售财务控制部代理副理、内
部审计部代理副理、副理,通用上汽印度有限责任公司副首席财
务官,上海汽车集团股份有限公司财务部总监。现任华域汽车系
统股份有限公司财务总监。
    茅其炜:男,1975 年 11 月出生,中共党员,大学毕业,经
济师。曾任上海汽车工业(集团)总公司工会群众生产部副部长,
上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室
副科长、党委办公室党务工作科科长,上海汽车集团股份有限公
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司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长,上海
汽车工业(集团)总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、
上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经
理。现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室
主任。




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