华域汽车：关于预计2019年度日常关联交易金额的公告2019-03-30
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2019－005
华域汽车系统股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计 2019 年度日常关联交易的基本情况
2018 年，经公司八届十七次董事会和 2017 年度公司股东大会
批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上
汽集团”）续签《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房
地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架
协议，有效期为三年。
在上述四个日常关联交易框架协议项下，预计 2019 年度公司
各类日常关联交易的总金额约为 1,509.8 亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、主要关联企业情况（根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定
确定）
法人实际控制人：上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）
控股股东：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）
控股股东相关企业
上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽集团之子公司
上汽通用五菱香港投资有限公司 上汽集团之子公司
上汽通用五菱印尼汽车有限公司 上汽集团之子公司
上汽大通汽车有限公司 上汽集团之子公司
无锡申联专用汽车有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车英国控股有限公司 上汽集团之子公司
SAIC Motor UK Technical Centre Ltd 上汽集团之子公司
上海汽车集团财务有限责任公司 上汽集团之子公司
上汽通用汽车金融有限责任公司 上汽集团之子公司
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上海汽车集团股权投资有限公司 上汽集团之子公司
上海上汽投资中心（有限合伙） 上汽集团之子公司
上海创时汽车科技有限公司 上汽集团之子公司
上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车创业投资有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车香港投资有限公司 上汽集团之子公司
名爵印度汽车有限公司 上汽集团之子公司
上海上汽大众汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
上海通用汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
上汽时代动力电池系统有限公司 上汽集团之子公司
时代上汽动力电池有限公司 上汽集团之共同控制企业
大通汽车（泰国）公司 上汽集团之共同控制企业
上汽大众汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业
上汽通用汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳动力总成有限公司 上汽集团之共同控制企业
上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业
泛亚汽车技术中心有限公司 上汽集团之共同控制企业
上汽正大有限公司 上汽集团之子公司
MG 销售（泰国）有限公司 上汽集团之子公司
中联汽车电子有限公司 上汽集团之子公司
联合汽车电子有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海汽车集团投资管理有限公司 上汽集团之子公司
上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 上汽集团之子公司
武汉中海庭数据技术有限公司 上汽集团之子公司
上汽海外出行科技有限公司 上汽集团之子公司
上汽新能源汽车销售服务（广州）有限公司 上汽集团之子公司
上海捷氢科技有限公司 上汽集团之子公司
南京东华智能转向系统有限公司 上汽集团之子公司
上海帆一尚行科技有限公司 上汽集团之子公司
上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司 上汽集团之子公司
上海联盛汽车电子有限公司 上汽集团之子公司
上海赛为投资中心（有限合伙） 上汽集团之共同控制企业
上海伊控动力系统有限公司 上汽集团之子公司
上汽大通房车科技有限公司 上汽集团之子公司
上汽大通南京汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
上汽大通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
深圳上汽大通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
苏州上汽大通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
浙江丽水驿动新能源汽车运营服务有限公司 上汽集团之子公司
浙江衢州驿动新能源汽车运营服务有限公司 上汽集团之子公司
宁波梅山保税港区捷创股权投资合伙企业 上汽集团之子公司
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联创汽车电子有限公司 上汽集团之子公司
上海捷新动力电池系统有限公司 上汽集团之子公司
上汽唐山客车有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车集团保险销售有限公司 上汽集团之子公司
上海赢科信息技术有限公司 上汽集团之子公司
上汽青岛清洁能源客车有限公司 上汽集团之子公司
江阴吉通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
青岛上汽大通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海祥通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
广州畅通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上汽万向新能源客车有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海尚鸿置业有限公司 上汽集团之子公司
上海申沃客车有限公司 上汽集团之子公司
上汽依维柯商用车投资有限公司 上汽集团之共同控制企业
上汽依维柯红岩商用车有限公司 上汽集团之子公司
上汽依维柯红岩车桥有限公司 上汽集团之子公司
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司
上海采埃孚变速器有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海汽车齿轮一厂 上汽集团之子公司
上海保捷汽车零部件锻压有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车齿轮三厂 上汽集团之子公司
江苏上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司
沈阳上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司
柳州上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司
山东上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司
南京上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司
上海众骋机械设备制造有限公司 上汽集团之子公司
上海上汽马瑞利动力总成有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海彭浦机器厂有限公司 上汽集团之子公司
上海柴油机股份有限公司 上汽集团之子公司
上海东风柴油机销售公司 上汽集团之子公司
上海上柴发动机销售有限公司 上汽集团之子公司
上海伊华电站工程有限公司 上汽集团之子公司
大连上柴动力有限公司 上汽集团之子公司
上柴动力海安有限公司 上汽集团之子公司
上海菱重发动机有限公司 上汽集团之共同控制企业
南京汽车集团有限公司 上汽集团之子公司
南京汽车集团有限公司汽车工程研究院 上汽集团之子公司
南京名爵汽车贸易有限公司 上汽集团之子公司
南汽英国有限公司 上汽集团之子公司
MG Sales Centre Ltd. 上汽集团之子公司
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MG Motor UK LIMITED 上汽集团之子公司
南京依维柯汽车有限公司及各地销售公司 上汽集团之共同控制企业
江苏跃进农用车有限公司 上汽集团之共同控制企业
南京南汽专用车有限公司 上汽集团之子公司
南京凯迪专用车有限公司 上汽集团之子公司
南京南汽畅通机械公路有限公司 上汽集团之子公司
南京南汽动力设备安装有限公司 上汽集团之子公司
南京南汽东发企业管理服务有限公司 上汽集团之子公司
东华汽车实业有限公司 上汽集团之子公司
南京南汽发动机有限公司 上汽集团之子公司
南京东山发动机有限公司 上汽集团之子公司
南京东华物业服务有限公司 上汽集团之子公司
南京东华汽车装备有限公司 上汽集团之子公司
南京新迪股份有限公司 上汽集团之子公司
南京汽车仪表有限公司 上汽集团之子公司
南京泰宁铸铁有限公司 上汽集团之子公司
南京东华传动轴有限公司 上汽集团之子公司
南京东华汽车内饰系统有限公司 上汽集团之子公司
南京东华力威汽车零部件有限公司 上汽集团之子公司
南京安吉名杰汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
南京东威金属制品有限公司 上汽集团之子公司
南京汽车锻造有限公司 上汽集团之共同控制企业
南京东众机械装配有限公司 上汽集团之子公司
南京东华金属材料贸易中心有限公司 上汽集团之子公司
南京东华汽车服务有限公司 上汽集团之子公司
南京安吉机动车安全检测有限公司 上汽集团之子公司
南京绅华汽车贸易有限公司 上汽集团之子公司
南京泓华汽车贸易有限公司 上汽集团之子公司
南京通华汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
南京东华出租汽车有限责任公司 上汽集团之子公司
南京南汽进出口有限公司 上汽集团之子公司
新疆南汽进出口贸易有限公司 上汽集团之子公司
南京东华资产经营有限公司 上汽集团之子公司
南京东华汽车贸易有限公司 上汽集团之子公司
南京泓华汽车贸易有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车工业销售有限公司 上汽集团之子公司
仪征众合汽车配件有限公司 上汽集团之子公司
三亚大众信兴汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
上海瑞霏特汽车改装销售有限公司 上汽集团之子公司
上海大众联合汽车改装有限公司 上汽集团之子公司
苏州安飞士汽车租赁有限公司 上汽集团之共同控制企业
无锡安飞士汽车租赁有限公司 上汽集团之共同控制企业
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上海安吉汽车贸易有限公司 上汽集团之子公司
上海大众汽车金桥销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海大众汽车安亭销售服务有限公司 上汽集团之共同控制企业
天津上海大众汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
无锡安吉通商汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
无锡畅通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
无锡畅途贸易有限公司 上汽集团之子公司
温州上汽名杰汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
昆山安吉名轩汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉和鑫汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉斯领汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海赛可电子商务有限公司 上汽集团之子公司
上海赛可汽车租赁有限公司 上汽集团之子公司
汇明商务服务有限公司 上汽集团之子公司
上海车享家汽车科技服务有限公司及各地子公司 上汽集团之子公司
济宁安吉方圆汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
济宁安吉恒源汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
威海安吉金阳光汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海静众汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
哈尔滨安吉融展汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉名轩汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安锦汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
安吉租赁有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车贸易有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车工业机动车置换服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉旧机动车经纪有限公司 上汽集团之子公司
上海安悦二手车市场经营管理有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉机动车拍卖有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉机动车评估有限公司 上汽集团之子公司
上海名流汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
上海名流汽车售后服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉通商汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
无锡安吉汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
太原安吉汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉名世汽车服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉名流汽车服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉名门汽车服务有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海名流星远汽车服务有限公司 上汽集团之子公司
上海名流星域汽车服务有限公司 上汽集团之子公司
5
上海安吉斯鸿汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉瑞欧汽车销售有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉海天汽车售后服务有限公司 上汽集团之子公司
车享汽车俱乐部（上海）有限公司 上汽集团之子公司
上海车享文化传播有限公司 上汽集团之子公司
南京东华车享智行旅游服务有限公司 上汽集团之子公司
福建厦门申闽汽车有限公司 上汽集团之子公司
江苏安吉汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
北京博瑞页川汽车销售服务有限公司 上汽集团之共同控制企业
北京页川上海大众汽车销售维修中心 上汽集团之共同控制企业
北京市页川德众旧机动车经纪有限公司 上汽集团之共同控制企业
安吉汽车租赁有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海安吉黄帽子汽车用品有限公司 上汽集团之子公司
无锡安吉黄帽子汽车用品有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
上海腾众汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
无锡腾众汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
安吉汽车物流有限公司及各地子公司 上汽集团之子公司
安吉仓储（上海）有限公司 上汽集团之子公司
安吉快运（上海）有限公司 上汽集团之子公司
安吉物流（香港）控股有限公司 上汽集团之子公司
安吉物流（美洲）控股有限公司 上汽集团之子公司
安吉物流（北美）股份有限公司 上汽集团之子公司
安吉国际物流（上海）有限公司 上汽集团之子公司
安吉智能物联技术有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海德实汽车服务有限公司 汽集团之共同控制企业
上海安吉快捷储运有限公司 上汽集团之子公司
烟台通林物流有限公司 上汽集团之子公司
武汉通林物流有限公司 上汽集团之子公司
沈阳通林物流有限公司 上汽集团之子公司
上海通林物流有限公司 上汽集团之子公司
安吉加加信息技术有限公司 上汽集团之子公司
常熟沿江安吉汽车零部件有限公司 上汽集团之子公司
上海安捷轿车运输有限公司 上汽集团之共同控制企业
大连海嘉汽车码头有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海车享科技产业有限公司 上汽集团之子公司
南京港江盛汽车码头有限公司 上汽集团之共同控制企业
广州港海嘉汽车码头有限公司 上汽集团之共同控制企业
安吉汽车物流浙江有限公司 上汽集团之子公司
上海海通国际汽车物流有限公司 上汽集团之子公司
上海海通国际汽车码头有限公司 上汽集团之子公司
海通（太仓）汽车码头有限公司 上汽集团之子公司
6
上海海通洋山汽车码头有限公司 上汽集团之子公司
上海安盛汽车船务有限公司 上汽集团之子公司
上海安东商品轿车铁路运输有限公司 上汽集团之子公司
上海安北汽车物流有限公司 上汽集团之子公司
安吉航运有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉迅达汽车运输有限公司 上汽集团之子公司
上海安富轿车驳运有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海嘉顿储运有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉汽车运输有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉日邮汽车运输有限公司 上汽集团之共同控制企业
安吉日邮普尼纳（印度尼西亚）有限责任公司 上汽集团之子公司
青岛安吉投资有限公司 上汽集团之子公司
江苏安吉汽车物流有限公司 上汽集团之子公司
安信联合物流有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车进出口有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车国际商贸有限公司 上汽集团之子公司
上海景诚拍卖有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车南美有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车中东有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车澳大利亚有限公司 上汽集团之子公司
上海赛翔汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
安悦（上海）管理咨询有限公司 上汽集团之子公司
安悦汽车物资有限公司 上汽集团之子公司
上海尚元投资管理有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车资产经营有限公司 上汽集团之子公司
烟台安悦节能技术有限公司 上汽集团之子公司
南京秉创新能源技术有限公司 上汽集团之子公司
上海万众大厦有限公司 上汽集团之子公司
上海国际工业设计中心管理有限公司 上汽集团之子公司
上海创意产业投资有限公司 上汽集团之子公司
上海老场坊创意产业管理有限公司 上汽集团之子公司
上海花园坊节能技术有限公司 上汽集团之子公司
上海幸福坊创意产业管理有限公司 上汽集团之子公司
上海安悦节能技术有限公司 上汽集团之子公司
宁波安悦节能技术有限公司 上汽集团之子公司
仪征安悦节能技术有限公司 上汽集团之子公司
武汉安悦节能技术有限公司 上汽集团之子公司
青岛安悦节能技术有限公司 上汽集团之子公司
上海上汽安悦充电科技有限公司 上汽集团之子公司
上海灵石坊企业管理有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车工业沪东销售有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海永诺信息技术有限公司 上汽集团之子公司
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柳州申菱运输有限公司 上汽集团之子公司
上海安悦四维信息技术有限公司 上汽集团之子公司
安吉智行物流有限公司 上汽集团之子公司
安吉智行物流（郑州）有限公司 上汽集团之子公司
安吉智行物流（苏州）有限公司 上汽集团之子公司
上海基华物流有限公司 上汽集团之子公司
运球国际物流（上海）有限公司 上汽集团之子公司
安吉智行物流（香港）有限公司 上汽集团之子公司
安吉尚文化学品运输有限公司 上汽集团之子公司
仪征上汽赛克物流有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉汽车零部件物流有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉速驰物流有限公司 上汽集团之子公司
重庆安吉红岩物流有限公司 上汽集团之子公司
上海安吉通汇汽车物流有限公司 上汽集团之子公司
辽宁安吉联合汽车物流有限公司 上汽集团之子公司
武汉安吉通汇汽车物流有限公司 上汽集团之子公司
杭州长安民生安吉物流有限公司 上汽集团之共同控制企业
上海汽车集团(北京)有限公司 上汽集团之子公司
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
北京上汽丰华汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
北京上汽安福汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司
北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司 上汽集团之子公司
烟台福山上汽实业有限公司 上汽集团之子公司
上汽（烟台）实业有限公司 上汽集团之子公司
中国汽车工业投资开发有限公司 上汽集团之子公司
北京中汽华世田汽车贸易有限公司 上汽集团之子公司
北京中汽恒盛物资有限公司 上汽集团之子公司
北京中汽青泉汽车有限公司 上汽集团之子公司
北京中汽总回国留学人员购车服务有限公司 上汽集团之子公司
上海车享汽车配件技术服务有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车工业活动中心有限公司 上汽集团之子公司
上海湖滨假日酒店管理有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车工业大众园艺有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车工业香港有限公司 上汽集团之子公司
Sky captain Developments Ltd. 上汽集团之子公司
上汽欧洲有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车工业总公司北美公司 上汽集团之子公司
上汽北美投资有限公司 上汽集团之子公司
上汽集团加州资本管理有限公司 上汽集团之子公司
SAIC VENTURES LLC 上汽集团之子公司
上汽加州创新中心 上汽集团之子公司
杉埃克国际贸易(上海)有限公司 上汽集团之子公司
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SAIC PROPERTY MANAGEMEN,L.L.C. 上汽集团之子公司
上汽新能源营销服务（深圳）有限公司 上汽集团之子公司
环球车享汽车租赁有限公司及各地子公司 上汽集团之子公司
无锡赛可汽车租赁有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车集团金控管理有限公司 上汽集团之子公司
上海畅帆投资管理咨询服务有限公司 上汽集团之子公司
上海汽车报社有限公司 上汽集团之子公司
上海极能客车动力系统有限公司 上汽集团之子公司
上海捷能汽车技术有限公司 上汽集团之子公司
法人实际控制人相关企业
上海汽车工业有限公司 上汽总公司之子公司
上海汽车电器总厂 上汽总公司之子公司
上海汽车工业开发发展有限公司 上汽总公司之子公司
上海汽车工业环保工程有限公司 上汽总公司之子公司
深圳市上汽南方实业有限公司 上汽总公司之子公司
上海汽车工业物业有限公司 上汽总公司之子公司
上海尚发房地产开发公司 上汽总公司之子公司
上海上汽索迪斯服务有限公司 上汽总公司之子公司
上海开弘投资管理有限公司 上汽总公司之子公司
上海启元人力资源咨询有限公司 上汽总公司之子公司
上海汽车工业房地产开发有限公司 上汽总公司之子公司
上海尚凯房地产开发有限公司 上汽总公司之子公司
上海上汽房屋置换有限公司 上汽总公司之子公司
上海汽车工业建设工程技术咨询服务有限公司 上汽总公司之子公司
上海内燃机研究所 上汽总公司之子公司
上海华力内燃机工程公司 上汽总公司之子公司
上海机械工业内燃机检测所 上汽总公司之子公司
上汽集团日本有限公司 上汽总公司之子公司
其他
亚普汽车部件股份有限公司 华域汽车之参股公司
上海大陆汽车制动系统销售有限公司 华域汽车之参股公司
陕西庆华汽车安全系统有限公司 华域汽车之参股公司
湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 华域汽车之参股公司
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 华域汽车之参股公司
上海菲特尔莫古复合材料有限公司 华域汽车之参股公司
2、关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
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三、关联交易的金额预计
公司预计 2019 年度四个框架协议项下各类日常关联交易的总
金额约为 1,509.8 亿元，具体情况如下：
《商品供应框架协议》 2019年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下
2,000,000
属企业供应商品
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下
13,000,000
属企业供应商品
合计 15,000,000
《综合服务框架协议》 2019年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下
36,000
属企业供应服务
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下
12,000
属企业供应服务
合计 48,000
《房地租赁框架协议》 2019年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下
10,000
属企业支付租金
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下
10,000
属企业支付租金
合计 20,000
《金融服务框架协议》 2019年预计金额（万元）
合计 30,000
注：上述 2019 年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素
所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。
四、定价政策和定价依据
上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应
框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服
10
务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动
的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的
影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生
产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独
立性。
六、审议程序
1、此议案经公司董事会审计委员会 2019 年第一次（扩大）会
议审议，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
2、经 2019 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第五次会议
审议，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，
关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股
东将在股东大会上回避对此议案的表决。
2、独立董事独立意见： 2019 年度日常关联交易金额的预计和
定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，
是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司 2019 年度生产经营
计划的顺利实施，不会损害公司及非关联股东的利益。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于上述关联交易的独立意见。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 30 日
11
