证券代码：600741      证券简称：华域汽车     公告编号：临 2019－003


            华域汽车系统股份有限公司
        第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2019 年

3 月 28 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2019

年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事

3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《2018 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

       公司董事会关于公司 2018 年年度报告的审议程序符合国家法律

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2018 年年

度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有

发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的


                                  1
议案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    四、审议通过《关于<公司 2018 年度社会责任报告>的议案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    五、审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专

项报告>的议案》；

     监事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及

公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序合法、合规。

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    六、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实

际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》；

     根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告及公司与上海

汽车集团股份有限公司签署的相关协议约定，2016 年度至 2018 年度

上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司累计实际盈利数（扣除非经

常性损益）高于公司非公开发行时评估说明中的累计利润预测数（扣

除非经常性损益）。

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    七、审议通过《关于公司组建备用银团的议案》；

    监事会认为该议案所涉关联交易的表决程序合法，关联董事回避

表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有

损害上市公司及中小股东利益的情况。


                               2
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    八、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》。

    监事会认为公司所预计的 2019 年度发生的 1,509.8 亿元日常关联

交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、

公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，

关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意

见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



     上述第一、二、八项议案尚需提交公司股东大会审议。



     特此公告。




                                    华域汽车系统股份有限公司

                                             监 事 会

                                          2019 年 3 月 30 日




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