证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2019-008


           华域汽车系统股份有限公司
         第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2019 年

4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 15

日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，

实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

     一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2019-010。

    二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    三、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司业

绩承诺期满减值测试情况的议案》；

    本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟

立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    详见当日公告临 2019-011。


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    四、审议通过《关于<公司激励基金计划 2018 年度实施方案>的

议案》;

    根据公司第八届董事会第十三次会议批准的《华域汽车系统股份

有限公司激励基金计划（2017-2020 年度）》 以下简称“《激励计划》”），

公司 2018 年度经营业绩符合《激励基金计划》实施条件，公司董事

会按照《激励基金计划》及相关管理办法的规定，批准《公司激励基

金计划 2018 年度实施方案》。本次公司分配的激励对象包括公司高级

管理人员、中层管理人员以及所属企业中由公司提名聘任的高级管理

人员和党群主要负责人共计 103 人。公司高级管理人员所获激励基金

金额已在公司每期年度报告“应付报酬”部分予以相应披露。本次公

司分配的 2018 年度激励基金已在公司 2018 年度报表中予以计提，不

会对公司 2018 年度财务状况产生影响。该实施方案待公司股东大会

批准公司 2018 年度报告后实施。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    五、审议通过《关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限

公司 30%股权暨关联交易的议案》；

    本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟

立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    详见当日公告临 2019-012。

    六、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规


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划的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。本议案将提交公

司股东大会审议。

    七、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    详见当日公告临 2019-013。



    特此公告。




                                    华域汽车系统股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2019 年 4 月 26 日




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