长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
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  2017 年第三次临时股东大会材料




    2017 年第三次临时股东大会召开时间：2017 年 11 月 12 日
                目       录


一、2017 年第三次临时股东大会会议须知2

二、2017 年第三次临时股东大会会议议程4

三、议题：

    1、关于修改《公司章程》的议案5

   2、关于更换会计师事务所的议案5

   3、关于更换公司董事的议案6




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             2017 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维汽车零部

件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东

大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，

制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉准守。

    1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股

总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位

股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时

出席会议。

    2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权

益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级

管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公

司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

    3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决

权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股

东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发

言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有

多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的

顺序安排发言。

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    4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，

股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报

告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

    5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。

如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的

问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东

的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

    6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由

一名监事代表监票、总监票人，股东（或授权代表）、律师计票人，

请各位股东在表决票上签名。

    8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次

股东大会，并出具法律意见。




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             2017 年第三次临时股东大会会议议程
   一、会议时间：2017 年 12 月 12 日 14 点

         网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

   过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

   段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

   平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、现场会议地点:吉林省长春市东风南街 1399 号公司会

     议室。

     三、会议主持人：副董事长 王玉明

     四、会议议程

    1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持

股份。

    2、宣布现场会议的监票人及计票人

    3、审议议题

    1）关于修改《公司章程》的议案

    2）关于更换会计师事务所的议案

    3）关于更换公司董事的议案

    4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

    5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结

果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议

案表决结果。

    6、宣读本次股大会决议

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    7、见证律师发表本次股东大会法律意见

    8、主持人宣布会议结束

议题：1、关于修改《公司章程》的议案

    根据公司发展的需要，拟对公司《公司章程》中的“第六章

经理及其他高级管理人员的第一百二十五条”进行修改。

    修改前：第六章      经理及其他高级管理人员

  第一百二十五条

    公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。

    公司设副经理 2 名,由总经理聘任或解聘。

  公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理

人员。

    修改后：第六章      总经理及其他高级管理人员

  第一百二十五条

    公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。

    公司设副总经理 3 名,由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级

管理人员。

议题： 2、关于更换会计师事务所的议案

    根 据 国资 委 和一汽 集 团公 司 关于决 算 审计 事 务所选 聘 工 作

的要求，经公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）友好

协商后，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司

年审会计师事务所。

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    2017 年拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会

计师事务所，建议母公司审计费用为人民币 25 万元，内控审计

报告费用为人民币 12 万元，公司不另支付差旅费等其他费用。

议题： 3、关于更换公司董事的议案

    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会收到邱现东先生书面辞呈，因其工作原因，向公司董事会

提出辞去公司董事长、董事、战略决策委员会主任职务，辞职后，

邱现东先生将不再担任本公司任何职务。邱现东先生截止目前未

持有公司股份。

    公司董事会对邱现东先生在任职期间，勤勉尽责，对公司经

营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    中 国 第一 汽 车集团 公 司推 荐 张丕杰 先 生为 公 司八届 董 事 会

董事候选人。

    候选人简历：张丕杰，男，1961 年 2 月出生，黑龙江鸡西

人，1983 年 8 月参加工作，1988 年 4 月加入中国共产党，东北

重型机械学院金属材料及热处理专业本科毕业、工学学士，哈尔

滨工业大学工程硕士，高级经济师。历任一汽热处理厂技术科工

艺员、检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计财科科长、

厂长助理，一汽职工大学经济管理培训班学员，一汽集团公司计

财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份

有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司对外经济贸易处处长，

一汽进出口公司总经理兼集团公司大物流项目组组长，一汽轿车

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股份有限公司总 经理， 一汽-大众汽车有限公司 总经理。2017

年 9 月，任中国第一汽车股份有限公司总经理助理兼采购部部长。

    没有受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，不

是失信被执行人，符合《公司法》相关法律、法规和规定要求的

任职条件。




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