证券代码：600742            证券简称：一汽富维           公告编号：2019-001




                 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                             九届十次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十次董事会于 2019 年 1 月 15 日以通讯
表决的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，此次会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议并通过了《关于收购富维安道拓汽车内饰有限公司土地与房屋资产的议
案》，议案内容如下：
    一、项目背景
    2017 年 10 月 25 日，经长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公
司”）八届二十一次董事会审议通过，同意公司在长春富维安道拓汽车饰件系统有限公
司（以下简称“富维安道拓”）收购长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司（以下简称
“富维丰纺”）全部股权后，由公司收购富维丰纺的土地及房屋资产。（详见 2017 年
10 月 25 日公司公告，公告编号为 2017－018）
    2018 年 11 月 7 日，北京产权交易所出具产权交割单，公司完成向富维安道拓转让
所持有富维丰纺 40%股权；富维安道拓收购富维丰纺全部股权。富维丰纺更名为长春富
维安道拓汽车内饰有限公司（以下简称“富维安道拓内饰”）。
    二、评估结果：
    上海东洲资产评估有限公司以 2018 年 11 月 30 日为评估基准日，出具了富维安道
拓内饰土地与房屋的专项资产评估报告（东洲评报字【2018】第 1435 号），评估结果
如下：
            类    别           账面净值合计（元）      评估净值合计（元）   增值率（%）
            房 屋 类            44,019,301.23            52,171,507.40        18.52
            土 地 类            15,918,610.15            21,019,600.00        32.04
     土地房屋评估净值 总计                          73,191,107.40
    三、交易方案
    公司拟按上述评估结果与富维安道拓内饰签订资产交易合同，收购富维安道拓内饰
的土地与房屋类资产。
    公司收购上述土地与房屋资产后，继续租赁给长春富维海拉车灯有限公司使用。




                   长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                               2019 年 1 月 15 日