证券代码：600742           证券简称：一汽富维         公告编号：2020-004


                  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

                         九届二十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，


并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十次董事会于 2020 年 01 月 21

日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 01 月 14 日电子邮件方式送达至

所有董事和监事。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，此次会议

符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    会议审议并通过如下议案：


一、      《关于调整 2020 年第一次临时股东大会时间的议案》


       因接到多数股东反馈，原提议股东大会时间（2020 年 01 月 22 日，农历十

二月廿八）不方便提前计划和安排行程。为使股东能充分参与公司治理并发挥重

要作用。现将 2020 年第一次临时股东大会召开时间调整为 2020 年 2 月 13 日（星

期四）下午 1:30。召开地点和会议审议议题均无变化。


       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会


                                                                 2020 年 01 月 21 日


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