证券代码：600743           证券简称：华远地产         编号：临 2018-037


                      华远地产股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七
届董事会于 2018 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开第四次会议，应参

加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

     一、审议并一致通过《关于公司在中国银行间市场交易商协会申

请注册发行债务融资工具（短期融资券）方案的议案》。
     为满足本公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保
证本公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，本公司拟向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）的
债务融资工具（短期融资券），本次发行方案的主要条款如下：

     1、发行人：华远地产股份有限公司；
     2、注册发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 28 亿元（含
28 亿元）（最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接
受注册通知书》中载明的额度为准）；
     3、发行品种及期限：本次拟注册的债务融资工具为短期融资券，
每期发行期限 1 年期（365 天）；

     4、发行时间及方式：公司将根据实际资金需求情况，在相关产

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品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行，发行方式为公开发
行；

       5、票面利率及确定方式：本次拟注册发行的债务融资工具发行
利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定；
       6、担保人及担保方式：本次拟注册发行的债务融资工具采用无

担保形式发行；
       7、募集资金用途：本次拟注册发行的债务融资工具将用于公司
调整债务结构、补充流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及

政策要求的企业经营活动；
       8、决议有效期：本次发行债务融资工具事宜自股东大会审议通
过之日起 24 个月内有效。
       本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
       （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       二、审议并一致通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次债务融资工具（短期融资券）发行相关事宜的议案》。
       为保证公司高效、有序地完成本次拟注册发行的债务融资工具
（短期融资券）有关工作，参照市场惯例，公司董事会提请本公司股

东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长或总经理依
照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，
从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次债务融资工具
发行的相关事宜，包括但不限于：
       1、根据公司和市场的实际情况，制定本次拟注册发行的债务融

资工具的具体发行方案以及修订、调整本次拟注册发行的债务融资工

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具的发行条款。包括但不限于具体注册规模、发行规模、发行方式、
发行地点、发行时机、是否分期发行及发行期数、发行利率或其确定

方式、评级安排、担保事项、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集
资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜；
    2、根据债务融资工具发行的实际需要，聘请中介机构，包括但

不限于主承销商、评级机构、律师事务所等协助公司向相关监管机构
申请办理本次短期融资券申请、注册或备案以及上市等所有必要手续
及其他相关事宜；

    3、签署与本次债务融资工具相关的所有必要的法律文件，办理
本次短期融资券的相关申报和注册，并根据适用的监管规定进行相关
的信息披露；
    4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部
门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
    5、办理与本次债务融资工具发行相关的其他事宜；
    6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。

    公司董事会提请股东大会同意授权董事会，并同意董事会进一步
授权公司董事长或总经理为本次拟注册发行的债务融资工具的董事
会获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文
件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董
事会的授权，代表公司在本次拟注册发行的债务融资工具的发行过程
中处理与本次拟注册发行的债务融资工具有关的上述事宜。

    本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


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       （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       三、审议并一致通过《关于废止公司〈奖励基金管理办法〉的议

案》
       公司《奖励基金管理办法》（华股股规字[2008]007 号）系经公
司于 2008 年 10 月 28 日召开的 2008 年第三次临时股东大会审议通过

的制度，主要确定关于公司奖励基金提取及分配的基本原则。由于该
制度制订已有较长时间，制度内容已不符合目前市场状况和公司管理
需求，无法起到有效激励公司员工的工作积极性、创造性、促进公司

发展的作用，同意废止该制度。
       本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
       （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       四、审议并一致通过《关于公司<章程修正案>的议案》。
       根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市
公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的要求，为进
一步完善公司章程，保护中小投资者利益，同意对《华远地产股份有
限公司章程》（以下简称“章程”）进行如下修改：

       1、章程第七十九条原为：
       “第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
       公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
       董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。”
                                 4
    修改为：
    “第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权

的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
的表决应当单独计票。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东

投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
    2、章程第八十三条原为：
    “第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大
会表决。
    非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日
单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股
东提出。
    监事候选人中的股东代表由上届监事会或单独或合计持有公司
发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。

    独立董事的选举根据有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
    董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料。
董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董
事职责。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股


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份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情

况。”
     修改为：
     “第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大

会表决。
     非独立董事候选人名单由上届董事会或单独或者合计持有公司
发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。

     监事候选人中的股东代表由上届监事会或单独或合计持有公司
发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。
     独立董事的选举根据有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
     董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料。
董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董
事职责。
     股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
     前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股

份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。”
     本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    五、审议并一致通过《关于焦瑞云女士辞去公司财务总监及聘任

靳慧玲女士为财务总监的议案》。

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    公司财务总监焦瑞云女士年事已高，现因个人身体原因向公司提

出辞职。公司董事会同意焦瑞云女士辞去财务总监职务，同时聘任靳

慧玲女士为公司财务总监。

    董事会对焦瑞云女士为公司多年来勤勉敬业的忠诚服务表示衷

心感谢。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    六、审议并一致通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
议案》。
    同意公司于 2018 年 7 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议如下事项：
    1、关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融
资工具（短期融资券）方案的议案
    2、关于授权董事会全权办理本次债务融资工具（短期融资券）
发行相关事宜的议案
    3、关于废止公司《奖励基金管理办法》的议案
    4、关于公司《章程修正案》的议案
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    特此公告。


                                        华远地产股份有限公司
                                              董    事   会
                                             2018 年 7 月 10 日

    附：靳慧玲个人简历

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附件：


                         简       历

    靳慧玲，女，1976 年出生，毕业于中央财经大学投资经济管理
专业，注册会计师、注册内部审计师。2003 年加入华远，历任财务

中心经理助理、部门副经理，财务中心一部经理，财务总监助理、财
务副总监兼资产管理部总经理。2016 年至今任华远地产股份有限公
司财务副总监。




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