华远地产:第七届监事会第八次会议决议公告2019-04-25
证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2019-019
华远地产股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八
次会议于 2019 年 4 月 12 日以传真和书面方式发出会议通知。会议于
2019 年 4 月 23 日在北京市西城区北展北街 11 号华远〃企业中心 11
号楼第二会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项
审议并书面表决,通过了如下决议:
一、审议并一致通过了《公司 2018 年年报及年报摘要》。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、审议并一致通过了《公司 2018 年监事会工作报告》。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、审议并一致通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
四、审议并一致通过了《公司 2018 年履行社会责任的报告》。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
五、审议并一致通过了《公司 2018 年财务决算、审计报告》。
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(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
六、审议并一致通过了《2018 年度关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
七、审议并一致通过了《关于公司关联交易事项的议案》。
1、为支持公司的发展,北京市华远集团有限公司(以下简称“华
远集团”)作为公司的控股股东,2019 年度将向公司提供不超过 50
亿元的资金周转额度,在公司及公司控股子公司(或其控股的下属公
司)需要之时,华远集团提供相应的周转资金,由实际使用资金的公
司向华远集团支付相应的资金使用成本,资金使用成本将不超过市场
同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。
2、华远集团 2019 年度将为公司(含公司的控股子公司)提供融
资担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过 50 亿
元。华远集团按不高于 0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公
司融资的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
监事会认为:上述关联交易事项符合公司及股东利益,符合公司
业务经营需要,交易定价遵循一般商业原则,为正常市场价格定价,
符合公平交易原则,不会损害公司及股东利益。在审议关联交易时,
关联董事、监事回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。
本议案关联监事刘晓宁回避表决。
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票)
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监事会同意将上述第一、二、五、七项议案提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
特此公告。
华远地产股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 25 日
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