2018 年年度股东大会会议资料
2018 年年度股东大会
会议资料
二〇一九年五月十六日
2018 年年度股东大会会议资料
目 录
会议议程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2
议案一 《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4
议案二 《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19
议案三 《关于公司 2018 年财务决算、审计报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23
议案四 《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃25
议案五 《关于公司 2019 年投资计划的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃26
议案六 《关于公司 2018 年年报及年报摘要的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28
议案七 《关于公司 2019 年续聘会计师事务所的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃29
议案八《关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》〃30
议案九 《关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议
案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31
议案十 《关于 2019 年公司为控股子公司提供融资担保的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32
议案十一 《关于 2019 年公司资产抵押额度的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃34
议案十二 《关于公司社会捐赠的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35
议案十三 《关于公司《奖励基金管理办法》的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36
议案十四 《关于公司董事薪酬的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃39
议案十五 《关于增补公司独立董事的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃40
议案十六 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃41
议案十七 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃42
议案十八 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的
议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45
议案十九《关于公司发行债权融资计划的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃47
议案二十 《关于提请公司股东大会授权管理层实施本次债权融资计划的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃48
议案二十一 《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具（超短期
融资券）方案的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49
议案二十二 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具（超短期融资
券）发行相关事宜的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃51
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2018 年年度股东大会会议资料
华远地产股份有限公司
2018 年年度股东大会议程
会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019 年 5 月 16 日 14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
股权登记日：2019 年 5 月 10 日
现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：杜凤超
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
1、公司 2018 年董事会工作报告；
2、公司 2018 年监事会工作报告；
3、公司 2018 年财务决算、审计报告；
4、公司 2018 年利润分配方案；
5、公司 2019 年投资计划；
6、公司 2018 年年报及年报摘要；
7、关于公司 2019 年续聘会计师事务所的议案；
8、关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易
的议案；
9、关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易
的议案；
10、 关于 2019 年公司为控股子公司提供融资担保的议案；
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11、 关于 2019 年公司资产抵押额度的议案；
12、 关于公司社会捐赠的议案；
13、 关于公司《奖励基金管理办法》的议案；
14、 关于公司董事薪酬的议案；
15、 关于增补公司独立董事的议案；
16、 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
17、 关于公司公开发行公司债券方案的议案；
18、 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相
关事宜的议案；
19、 关于公司发行债权融资计划的议案；
20、 关于提请公司股东大会授权管理层实施本次债权融资计划的议案；
21、 关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具
（超短期融资券）方案的议案；
22、 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具（超短
期融资券）发行相关事宜的议案。
三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
四、 对议案进行现场表决
五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、 宣读表决结果和股东大会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 公司董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字
十、 会议结束
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议案一
华远地产股份有限公司
关于公司 2018 年董事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2018 年董事会工作报告提交公司股东大会，请各位股东审议。
一、报告期内房地产整体运营形势分析
2018 年是公司大踏步发展的一年，在宏观经济下行压力增大，金融环境趋
紧的形势下，公司积极应对形势变化，努力把握市场周期波动趋势，坚持区域深
耕战略和快周转运营逻辑，在土地拓展、开发规模、签约、回款等主要经营指标
上均实现了突破，发展战略实现快速推进，市场地位和品牌影响力也得到大幅提
升。公司不断加大同业合作，成功与碧桂园、旭辉、远洋、景瑞等优秀企业开展
了深入合作，通过联合开发、投资并购等方式发展新项目、开拓新市场，大幅提
升了公司业务规模。在房企融资普遍艰难的 2018 年，公司主动应对行业融资困
境，加强融资力度，逆势拿下总规模为 50 亿元的公司债额度且完成首期 15 亿元
债券发行，并成功发行境外 2 亿美元高级无抵押定息债券，首次敲开境外融资大
门，为未来的资本运作提供更为广阔的土壤。未来在“规模与效益并举”的发展
方针指导下，公司将时刻牢记“为股东创造价值”的企业经营使命，持续保持稳
定良好的盈利水平及稳健的经营态势。
2018 年，公司开发项目分布于北京、西安、长沙、天津、广州、重庆、佛
山、银川、涿州等城市，主要业务城市的市场运行情况如下：
北京：在严厉的政策调控下，报告期内北京市房地产市场明显降温。统计局
数据显示，2018 年，北京全市商品房新开工面积为 2,321.1 万平方米，同比下
降 6.2%；商品房竣工面积为 1,557.9 万平方米，同比增长 6.2%；全市商品房销
售面积为 696.2 万平方米，同比下降 20.4%。公司作为北京市本地企业，多年来
在市场研判、资源获取、产品服务、品牌影响等方面积累了较强的竞争优势。虽
然近年来公司开启了从北京走向全国的发展战略，但在全国房地产企业竞相涌入、
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市场竞争异常激烈的北京市场，仍然保持着较为稳定的销售业绩和市场地位。
西安：统计局数据显示，2018 年，西安市房地产开发企业房屋施工面积
16,044.57 万平方米，同比增长 1.3%；房屋新开工面积 2,899.24 万平方米，同
比增长 10.6%；房屋竣工面积 977.28 万平方米，同比下降 40.2%；全年商品房销
售面积 2,713.46 万平方米,同比增长 8.1%。华远深耕古都西安十年，以沉稳扎
实的团队作风和突破创新的市场行动，在激烈的竞争格局下公司业绩常年保持在
市场第一梯队，至今已先后开发华远〃君城、华远〃海蓝城、华远〃锦悦、华远〃枫
悦和华远〃辰悦等项目，累计开发体量超过 300 万平方米，服务近 10 万业主。
中指数据显示，2018 年公司在西安市场份额排名第 13 位，是西安市场极具影响
力的品牌开发商之一。
长沙：住建局数据显示，2018 年，长沙市新建商品住宅供应 2,135.44 万平
方米，同比增长 48.32%；新建纯商品住宅成交 1,962.15 万平方米，同比增长
32.95%，市场供销比趋于平衡；新建纯商品住宅成交均价 7,938 元/平方米，房
价总体稳定，市场秩序理性可控。公司在长沙经营多年，品牌知名度较高，中指
数据显示，2018 年公司在长沙市场份额排名第 13 位。公司在长沙经营资源较为
丰富，积极拓展土地储备，2018 年成功获取长沙县多宗土地，为公司在长沙规
模化发展打下坚实基础，进一步强化了公司在长沙的市场竞争力。
天津：2018 年，天津市房地产市场发展更趋理性，严格贯彻落实房地产调
控措施，投资投机现象得到明显遏制，全年商品房销售面积 1,249.87 万平方米，
同比下降 15.7%；房屋施工面积 10,324.37 万平方米，同比增长 17.4%；房屋新
开工面积 2,479.34 万平方米，同比增长 6.2%；房屋竣工面积 2,092.22 万平方
米，同比增长 3.4%。公司于 2015 年正式进入天津市场，积极践行京津冀协同发
展国家战略，继续发挥华远在高端地产和城市综合体方面的竞争优势，努力为客
户提供业态多元、品质高端、服务优良的地产产品。
广州：2018 年全年广州市场总体平稳，前三季度政策总体从严，四季度限
购、限价等部分行政调控手段局部放宽。WIND 数据显示，2018 年广州市房屋新
开工面积 1,775.45 万平方米，同比下降 4.2%；房屋施工面积 10,999 万平方米，
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同比增长 3.2%；房屋竣工面积 1,523.98 万平方米，同比增长 15.4%。2018 年商
品房销售面积 1,550.28 万平方米，同比下降 11.8%。公司进入广州市场以来，
面对严苛的市场环境、复杂的项目背景和严峻的业绩压力，不放松品质要求，实
现雲和墅项目的精美呈现，充分体现了公司的高效运营能力和开发实力。
重庆：2018 年，重庆市房地产运行平稳。WIND 数据显示，2018 年重庆市房
屋新开工面积 7,386.16 万平方米，同比增长 30%；房屋施工面积 27,226.56 万
平方米，同比增长 4.9%；房屋竣工面积 4,083.49 万平方米，同比下降 19.2%。
市场成交小幅下滑，2018 年商品房销售面积 6,536.25 万平方米，同比下降 2.6%。
土地市场方面，房地产企业积极进行土地储备，WIND 数据显示，2018 年，重庆
市房地产土地购臵面积 1,260.92 万平方米，同比增长 13.4%；土地购臵费
1,484.73 亿元，同比增长 109.1%。报告期内，公司在重庆积极探索小镇运营模
式，华远〃春风度项目亮相，并在业内留下了良好口碑，丰富了公司产品线结构，
公司将继续发挥在产品、服务和资源等方面诸多优势，提升公司在重庆市场的品
牌影响力。
佛山：佛山是粤港澳大湾区产业发展重镇，人口呈净流入状态，具有较好的
发展前景。中指数据显示，2018 年佛山市商品住宅销售面积 1,474.08 万平方米，
同比增长 21.8%。土地成交建设用地面积 796.54 万平方米，同比下降 13.9%。公
司看好佛山的区位优势，携手远洋集团等知名地产商合作打造佛山〃海蓝城等项
目。继广州之后，公司在佛山的积极布局，标志着华远在粤港澳大湾区战略布局
的进一步巩固。
银川：WIND 数据显示，2018 年银川市房屋新开工面积 628.6 万平方米，同
比增长 2.4%；房屋施工面积 3,795.57 万平方米，同比下降 8.4%；房屋竣工面积
762.23 万平方米，同比下降 11.3%。市场成交小幅上扬，2018 年商品房销售面
积为 612.83 万平方米，同比增长 3%。土地市场方面，房地产企业购地热情上涨，
WIND 数据显示，2018 年，银川市房地产土地购臵面积 95.69 万平方米，同比增
长 28.6%。公司 2018 年首次进入银川，积极履行国企担当，项目顺利开工，未
来力争呈现高品质产品、高价值服务，为城市腾飞发展做出积极贡献。
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二、报告期内公司经营情况
（一）报告期内主要会计数据和财务指标摘要
主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2018年 2017年 2016年
同期增减(%)
营业收入 683,135.58 990,378.69 -31.02 760,840.99
归属于上市公司股
74,996.16 81,894.93 -8.42 74,132.36
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 68,765.92 70,946.46 -3.07 47,631.95
损益的净利润
经营活动产生的现
-310,158.89 68,394.97 -553.48 215,470.93
金流量净额
本期末比上年
2018年末 2017年末 2016年末
同期末增减（%）
归属于上市公司股
783,687.31 732,152.15 7.04 671,464.08
东的净资产
总资产 4,966,545.04 3,435,298.96 44.57 2,809,428.32
主要财务指标
主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年
基本每股收益（元／股） 0.32 0.35 -8.57 0.32
稀释每股收益（元／股） 0.32 0.35 -8.57 0.32
扣除非经常性损益后的基本
0.29 0.30 -3.33 0.20
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.05 11.65 减少1.60个百分点 13.73
扣除非经常性损益后的加权
9.22 10.09 减少0.87个百分点 8.82
平均净资产收益率（%）
（二）报告期内房地产项目运营情况
报告期内，公司实现开复工面积 338 万平方米，同比增长 95.83%；其中新
开工 252 万平方米，同比增长 390.27%；竣工 74 万平方米，同比减少 9.87%；完
成销售签约额 120.45 亿元，同比增长 56.02%；完成销售签约面积 95.39 万平方
米，同比增长 43.01%；完成销售回款 106.10 亿元，同比增长 24.38%。
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1、报告期内公司主要开发项目进展情况
面积单位：平方米 金额单位：万元
计划 报告期
地 权益比例 规划计容 报告期新 报告期 报告期 累计竣 可供出售 报告期 累计签
项目 位置 经营业态 项目进度 占地面积 总建筑面积 投资 实际
区 (%) 建筑面积 开工面积 在建面积 竣工面积 工面积 面积 签约面积 约面积
总额 投资额
住宅、
通州区梨园镇
铭悦园 保障房、 竣工 100 129,029 311,808 401,874 0 0 0 401,874 323,419 0 323,419 369,394 1,016
砖厂村
配套商业
通州区梨园镇 保障房、商
铭悦好天地 竣工 100 59,119 122,798 158,229 0 0 0 158,229 121,947 3,225 121,533 199,267 3,515
砖厂村 业、办公
住宅、
和墅 大兴新城孙村 竣工 100 99,000 148,500 188,314 0 0 0 188,314 165,006 1,156 159,714 205,009 2,832
保障房
北 大兴区西红门
京 西红世 镇
办公、商业 竣工 50 48,029 122,714 163,514 0 0 0 163,514 81,444 16,953 81,444 261,753 10,115
门头沟区龙泉 住宅、商
华中心 在建 100 70,431 201,697 302,332 0 157,245 155,714 300,801 180,943 23,100 138,384 501,981 26,880
镇 业、办公
石景山项目(原石景山区苹果
商业、办公 在建 80 35,245 123,357 217,909 217,909 217,909 0 0 0 0 0 749,720 67,216
苹果园项目) 园
龙湖长安天街 门头沟 商业、办公 在建 21 27,641 96,744 153,094 0 153,094 34,790 34,790 69,492 33,058 40,967 202,708 31,446
京开区盛福南
涿
海蓝城 街西侧、恩义路住宅 拟建 100 79,459 158,918 214,192 0 0 0 0 136,375 0 0 273,700 128,860
州
北侧
东二环矿山路
西 海蓝城一、二期 住宅、商业 竣工 100 132,517 342,820 437,179 0 0 0 437,179 403,983 12,204 309,832 236,034 1,363
与广运潭路口
安
海蓝城三期 浐灞生态区玄住宅、商业 竣工 100 59,896 166,619 208,541 0 0 0 208,541 203,584 12,506 196,725 411,948 14,763
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面积单位：平方米 金额单位：万元
计划 报告期
地 权益比例 规划计容 报告期新 报告期 报告期 累计竣 可供出售 报告期 累计签
项目 位置 经营业态 项目进度 占地面积 总建筑面积 投资 实际
区 (%) 建筑面积 开工面积 在建面积 竣工面积 工面积 面积 签约面积 约面积
总额 投资额
海蓝城四期 武东路 竣工 100 34,867 88,843 132,945 0 0 0 132,945 116,260 21,873 110,637
海蓝城五期 竣工 100 63,962 220,391 310,596 0 0 0 310,596 307,272 56,945 307,272
海蓝城六期 住宅 在建 100 53,160 166,191 209,091 0 209,091 88,218 88,218 176,336 92,632 169,502 127,615 25,049
未央区太华路
锦悦一期 住宅、商业 竣工 100 34,807 121,824 170,331 0 0 0 170,331 153,501 5,409 139,156 98,487
与北二环路口 4,381
锦悦二期 北 办公、商业 竣工 100 10,386 57,123 63,295 0 0 0 63,295 58,413 12,611 57,800 54,757
枫悦一期 太华路与凤城 竣工 100 58,444 201,696 224,289 0 123,289 123,289 224,289 217,744 33,263 208,100 145,841
住宅、商业 33,785
五路交汇处东
枫悦二期 在建 100 33,877 121,630 168,482 165,505 165,505 0 0 158,852 101,426 101,426 95,482
辰悦 浐灞生态区 住宅、商业 在建 100 100,000 374,000 452,800 136,153 286,153 206,931 206,931 344,867 136,675 184,860 241,284 51,765
璟玺（原银地
金凤区培华路
(G)［2018］-20 住宅 拟建 60 88,693 133,039 168,429 0 0 0 0 129,619 0 0 110,149 42,994
以南
银 号地块）
川 珑玺(银地(G)
金凤区九中北
［2018］-19 号 住宅 拟建 60 101,416 152,124 189,214 0 0 0 0 0 0 129,903 52,454
侧
地块)
春风度一期（原
在建 100 150,118 155,052 206,595 206,595 206,595 0 0 184,292 23,321 23,321 149,613
一至三期）
春风度二期（原江津区滨江新
重 四期） 住宅 拟建 100 168,012 223,711 52,926
城(德感片区)
庆 587,119 0 0 0 0 449,545 0 0 待定
春风度三期（原
拟建 100 167,668 184,434
五期）
海蓝城 巴南区李家沱 住宅 在建 100 136,794 346,812 435,697 188,877 188,877 0 0 436,442 65,462 65,462 416,579 149,830
9
2018 年年度股东大会会议资料
面积单位：平方米 金额单位：万元
计划 报告期
地 权益比例 规划计容 报告期新 报告期 报告期 累计竣 可供出售 报告期 累计签
项目 位置 经营业态 项目进度 占地面积 总建筑面积 投资 实际
区 (%) 建筑面积 开工面积 在建面积 竣工面积 工面积 面积 签约面积 约面积
总额 投资额
华中心二期 办公、商业 竣工 93 13,010 80,204 128,998 0 128,998 128,998 128,998 117,948 85,914 109,065 157,180
华中心三期 住宅、商业 竣工 93 0 0 0 269,125 19,847 265,209
29,341 394,610 502,260 502,260
华中心四期 天心区湘江中 商业、办 竣工 93 0 0 0 126,923 18,923 92,932
公、酒店 57,206
路 2 段 36 号 637,106
华中心五期 商业、办公 竣工 93 9,888 68,857 98,895 0 0 0 98,895 61,535 0 61,535
长 华中心 8 号楼 商业 竣工 93 1,152 1,320 2,558 0 2,558 2,558 2,558 2,558 0 0
沙 开福区芙蓉中
华时代 商业 在建 100 19,221 218,498 278,753 278,753 278,753 0 0 211,766 65,006 65,006 349,267 29,142
路
海蓝城一期 在建 50 55,550 166,650 222,992 99,593 99,593 0 0 163,613 0 0 196,904 93,996
长沙县远大路 住宅
海蓝城二期 拟建 50 79,096 237,288 318,906 0 0 0 0 233,342 0 0 279,752 120,201
长沙县泉塘街
海蓝郡 住宅 拟建 100 46,580 139,739 179,507 0 0 0 0 171,639 0 0 109,468 17,174
道中轴路以东
波士顿 43 号地 住宅 竣工 100 55,295 110,588 135,588 0 0 0 135,588 123,852 1,376 121,856 96,988 6,872
波士顿 37 号地津南区辛庄 商业 竣工 100 12,802 23,044 14,640 0 0 0 14,640 13,826 839 10,173
153,377 5,844
波士顿 44 号地 住宅、商业 竣工 100 79,172 158,345 196,800 0 0 0 196,800 193,249 14,429 192,605
棠悦一期 在建 50 34,499 68,997 92,923 0 92,923 0 0 68,595 35,030 35,030 58,361
天 汉沽区滨海新 23,208
棠悦二期 住宅、商业 在建 50 61,396 92,094 116,691 116,691 116,691 0 0 90,165 3,693 3,693 89,600
津 区
保利东郡 在建 50 116,676 175,005 208,437 208,437 208,437 0 0 170,591 29,350 29,350 157,012 62,047
金地艺城乐府 津南区辛庄 住宅、商业 在建 26 67,726 121,908 148,008 0 148,008 45,787 45,787 113,274 2,705 112,890 122,635 15,150
首创悦山郡 津南区辛庄 住宅、商业 在建 20 82,162 147,893 187,348 0 187,348 55,075 55,075 139,045 37,457 138,425 135,559 16,537
滨海新区塘沽
栖塘 住宅、商业 在建 100 44,124 66,186 82,415 82,415 82,415 0 0 63,054 891 891 96,896 61,316
湾
10
2018 年年度股东大会会议资料
面积单位：平方米 金额单位：万元
计划 报告期
地 权益比例 规划计容 报告期新 报告期 报告期 累计竣 可供出售 报告期 累计签
项目 位置 经营业态 项目进度 占地面积 总建筑面积 投资 实际
区 (%) 建筑面积 开工面积 在建面积 竣工面积 工面积 面积 签约面积 约面积
总额 投资额
津南区咸水沽
海蓝城 住宅、商业 在建 51 99,257 192,513 243,321 243,321 243,321 0 0 191,013 5,002 5,002 311,465 185,388
镇
广
雲和墅 白云区广从路 别墅、叠墅 在建 100 151,536 151,536 225,405 177,135 177,135 34,827 70,797 133,665 16,493 16,493 627,198 94,513
州
三水区云东海
海蓝城 街道塘西线三 住宅 在建 51 82,036 221,498 298,916 171,478 171,478 0 0 285,408 0 0 323,525 175,471
期西侧
高明区西江新
保利文玥花园 城丽景东路以 住宅 在建 25 69,135 193,575 253,145 175,000 175,000 0 0 237,241 13,914 13,914 223,642 10,322
佛 北
山 美的明湖北湾 高明区西江新
花园 城丽景东路以 住宅 在建 33 59,008 165,222 228,554 228,554 228,554 0 0 206,350 26,211 26,211 179,689 14,018
二期 北
三水区云东海
远洋江玥花园 街道塘西线三 住宅 在建 49 69,062 207,185 286,800 258,078 258,078 0 0 217,541 15,803 15,803 278,180 170,831
期西侧
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2018 年年度股东大会会议资料
2、报告期内公司新取得但截至报告期末尚未开工的项目情况
持有待开 是/否 合作开发 合作开发
一级土地 规划计容
序 持有待开发土地 发土地的 涉及合 项目涉及 项目的权
项目案名 整理面积 建筑面积
号 的区域 面积 作开发 的面积 益占比
(平方米) (平方米)
(平方米) 项目 (平方米) (%)
重庆市滨江新城
A-1-02、04、05
重庆春风度
1 号地块及滨江新 168,012 -- 223,711 否 -- 100
二期
城 A-2-16、17、
20 号地块
重庆市滨江新城
重庆春风度
2 A-2-02、23、24、 167,668 -- 184,434 否 -- 100
三期
27 号地块
涿州市 2018-11、
3 涿州海蓝城 79,459 -- 158,918 否 -- 100
12 号地块
[2018] 长 沙 县 长沙海蓝城
4 79,096 -- 237,288 是 237,288 50
019 号地块 二期
银 川 市 银 地 (G)
5 ［2018］-20 号 银川璟玺 88,693 -- 133,039 是 133,039 60
地块
银川市“银地(G)
6 ［2018］-19 号” 银川珑玺 101,416 -- 152,124 是 152,124 60
地块”
长沙市“[2018]
7 长沙县 041 号地 长沙海蓝郡 46,580 -- 139,739 否 -- 100
块”
3、报告期内房地产出租情况
截至报告期末，公司用于出租经营的主要房产面积共计约 15.29 万平方米，
已出租经营面积约为 14.73 万平方米，出租率约为 96%，报告期内完成出租经营
收入 23,009.73 万元。详情请见下表：
单位：万元 币种：人民币
出租房地产 出租房地产 是否采用公允
序号 地区 项目 经营业态
的建筑面积(平方米) 的租金收入 价值计量模式
1 华远企业中心 商业等 4,687.64 333.76 否
2 北京 宝隆大厦 商业 3,090.87 373.85 否
3 铭悦好天地 商业 17,919.01 1,232.13 否
4 华中心 T1 写字楼 写字楼等 19,984.75 3,308.43 否
5 华中心飞猫公社 商业等 13,493.83 1,023.76 否
6 长沙 君悦酒店 酒店 68,789.00 16,329.21 否
7 郡原广场 商业 198.32 29.21 否
8 其他物业 会所等 3,620.00 58.08 否
9 海蓝城 商业 7,184.34 235.6 否
10 西安 君城 商业 1,050.00 66 否
11 枫悦 商业 2,610.00 4.12 否
12 广州 雲和墅 会所 4,669.00 15.60 否
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2018 年年度股东大会会议资料
注：1、君悦酒店为本公司投资开发的五星级高端酒店，聘请国际知名酒店管理集团凯悦集团进行管理。
君悦酒店收入包括客房收入、餐饮收入及其他收入；2、上述项目均采用成本计量模式。
4、报告期内公司财务融资情况
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
2,473,265.29 5.77 115,212.03
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
当前我国房地产市场正处于转型发展的关键期，政策调控对行业发展格局变
化起重要作用。2018 年 12 月 19 日至 21 日举行的中央经济工作会议，对房地产
市场发展的基本定调是：要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来
住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善
住房市场体系和住房保障体系。
2019 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在政府工作报告中表示：“更好解决群
众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地
产市场平稳健康发展。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群
体基本居住需求”，同时“稳步推进房地产税立法”。
从政策导向来看，2019 年房地产市场调控从分类调控转向分类指导，更加
强调地方政府主体作用。在政策趋势引导下，在宏观经济平稳发展的保障下，2019
年房地产市场预计将保持平稳发展，市场继续回归理性。
随着经济下行压力加大和人口红利的逐渐消失，房地产税和保障性住房等长
效机制的建立和完善，未来行业发展将从高速发展转向中高速发展，从规模发展
转向高质量发展。房地产投资增速将保持韧性，但市场销售方面可能会面临一定
压力，产品去化难度将有所增加，对产品品质要求会进一步提升，市场竞争预计
较为激烈。
公司将针对不同区域房地产市场发展的差异化特征，因地制宜、因城施策，
发挥竞争优势，防范市场风险，为城市建设发展、为消费者居住提供更美好、更
13
2018 年年度股东大会会议资料
适宜的居住产品。
（二）公司发展战略
华远地产继续深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想武装头脑、指导实践；全面推动基层党组织建设，充分发挥基层党
组织的战斗堡垒作用，有力保障和促进公司经营发展。坚持“坚韧、团结、探索、
奋斗”的华远精神不忘本，秉承着“规模与效益并举”的发展方针，努力提升公
司市场占位，为股东创造更多利润。坚持以房地产开发及经营管理为主业，积极
优化内部管理，在改革创新的发展道路上继承和发扬国有企业本色；不断提升产
品的专业化和精细化水平，保障公司在开发规模、盈利能力、品牌实力等方面长
远、稳定发展。同时，根据公司对行业发展形势的研判，公司未来将在以下几个
方面着重努力：
1、深耕已进入城市，积极拓展符合国家发展战略和公司布局策略的新区域
报告期内，公司深耕北京、天津、西安、长沙、广州、重庆、佛山、银川、
涿州等有发展潜力的城市，有力践行了以北京为核心，辐射京津冀、珠三角、长
三角、中西部的城市布局战略。未来公司将继续发挥自身灵活优势，在控制风险
的基础上巩固发展现有城市，并将重点关注国家主要城市群的核心城市，在京津
冀、长三角、珠三角和中西部等地区选择宏观经济基本面好、人口增长潜力大、
高净值收入人群较为集中和房地产市场发展可持续性较强的城市择机进入；同时，
公司也将根据自身资源，对于市场稳定的二、三线城市给予适当关注，寻找价值
洼地，并结合具体项目和当期市场特点做出投资决策。公司将充分考虑长远发展
问题，积极补充新业务类型项目，做到长短结合，有效抵御市场、政策风险，保
证公司长期稳定健康发展。
2、丰富融资手段，深度挖掘资源优势
面对不断变化的市场环境，公司将不断推进金融创新、继续加强融资、现金
流管理，以销售回款及融资放款为核心抓手，全面铺排、深度挖掘资源优势，扩
大资本市场战略合作范围，助力公司主业规模扩张及业绩增长。公司将继续维系
同各家金融机构的良好合作关系，保障传统融资渠道的畅通，同时积极探索新型
融资模式，调整融资结构、丰富融资手段，保持较强的融资能力，保障公司的资
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2018 年年度股东大会会议资料
金需求，推动企业继续扩大资产规模。
3、推动智慧社区建设，形成产品服务双驱动
公司将继续秉承“责任地产、品质建筑”的品牌理念，持续研发标准化产品
线，提升整体产品力营造水平；将聚焦项目区域市场和客户需求，以“客户优先”
为原则，深入梳理用户需求，持续进行智慧社区、智能家居等产品配套的研究与
应用，同时大力发展“Hi 平台”服务品牌，打造以人为本的社区服务平台，为
产品增添附加值，在向社会提供优质产品的同时提供更加多元化的配套服务，通
过产品与服务的双驱动，重塑产品和服务的边界，坚定不移的为业主提供美好生
活，同时良好地履行企业社会责任。
4、调节经营结构，优化产业布局
在全新的经济形势下，产业布局的优化是房地产行业所面临的必然趋势。华
远地产作为一家高度市场化的国有控股企业，为了保障公司的长远健康发展、股
东收益以及资金安全，将在公司运营体系的指挥下合理调配公司各项目经营节奏，
短期内做到规模与效益的合理匹配；长期目标是进一步优化公司财务指标，保持
上市公司稳健的发展态势。同时公司将积极寻求房地产上、下游企业的合作机会，
通过与上游金融机构、下游施工企业、物业公司、销售代理公司等的合作或收购，
优化公司产业结构，有效抵抗复杂的行业形势，扩展公司盈利空间，加速企业规
模化发展进程。
5、积极优化成本管控，深化核心竞争力建设
在房地产企业规模化发展的必然趋势下，公司坚持开源节流“两手抓”，积
极推动成本系统管控提升，建立基石成本体系，形成具有核心竞争力的成本管控
体系，实现成本管理质的转变，为公司提升利润空间提供有力保障。同时，公司
将继续依托战略合作体系及集团平台，充分对标行业先进招采模式和经验，重塑
和完善企业的供方生态。通过资源整合，形成区域优势、局部优势和比较优势，
匹配公司经营体量，为公司规模发展做好充分准备，推动公司获得持续、稳定的
规模化发展。
6、加速人才培养，注重人才储备
公司在人才队伍建设上强调内外并重、以内部为主，执行“高潜力、年轻化、
敢任用”的用人标准，2018 年发布管理者通用要求。通过强化项目总培养与述
15
2018 年年度股东大会会议资料
职答辩、组织各城市公司新任命管理人员统一到总部学习、校招新青年集训和轮
岗等方式，使其熟悉掌握公司业务运营模式及提升企业文化认同度。通过开展人
才盘点，组织后备骨干人员参与创新学习小组课题研究，进行挑战性任务历练，
完善公司人才梯队建设，打造支撑公司战略实现的人才队伍。在激励机制方面，
公司将顺应公司管理体系的改革要求，进一步完善薪酬管理体系，合理优化长短
期结合、固定薪酬与浮动薪酬结合的薪酬体系，以满足公司外部人才吸引、内部
员工激励和核心人员保留等多方面人才战略需求，确保公司管理核心和专业核心
的长期稳定，保障公司业务长远、稳定、健康发展。
（三）公司经营计划
2019 年度公司开发规模计划如下：
2019 年公司计划开复工面积约 440 万平方米，其中新开工约 174 万平方米，
竣工约 85 万平方米。其中：
2019 年计划新开工的房地产项目如下：
涿州海蓝城项目 21 万平方米；
西安辰悦项目 16 万平方米；
重庆海蓝城项目 25 万平方米；
长沙海蓝城一期项目 12 万平方米；
长沙海蓝城二期项目 32 万平方米；
长沙海蓝郡项目 18 万平方米；
佛山海蓝城项目 14 万平方米；
银川璟玺项目 17 万平方米；
银川珑玺项目 19 万平方米。
2019 年公司商品房销售计划如下：
2019 年公司可售项目主要包括：
北京：铭悦项目、铭悦好天地项目、和墅项目、华中心项目；
涿州：海蓝城项目；
西安：君城项目、海蓝城一～六期项目、锦悦一期项目和锦悦二期项目、枫
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2018 年年度股东大会会议资料
悦项目一期项目和枫悦二期项目、辰悦项目；
银川：璟玺项目、珑玺项目、铭悦项目；
重庆：春风度一期项目、春风度二期项目、海蓝城一期项目、海蓝城二期项
目；
长沙：华时代项目、华中心二～五期项目、华中心古建项目、海蓝城项目、
海蓝郡项目；
天津：波士顿 37 号、43 号、44 号地项目、棠悦一期项目和棠悦二期项目、
栖塘项目、海蓝城项目；
广州：雲和墅项目；
佛山：海蓝城项目。
2019 年公司计划实现销售签约额约 150 亿元。
公司 2019 年投资计划如下：
根据公司发展规划和 2019 年经营计划，2019 年公司计划投资总额约 202 亿
元。包括：
1、房地产开发直接投资约 182 亿元，其中：土地储备支出约 100 亿元；已
取得项目支出约 82 亿元，主要包括：北京华中心项目、北京西红世项目、北京
石景山项目、西安海蓝城五期和六期项目、西安锦悦项目、西安枫悦项目、西安
辰悦项目、长沙华中心二～五期项目、长沙华中心 8 号楼项目、长沙华时代项目、
长沙海蓝城项目、长沙海蓝郡项目、天津棠悦项目、天津栖塘项目、天津海蓝城
项目、广州雲和墅项目、佛山海蓝城项目、重庆春风度一期项目、重庆海蓝城项
目、银川璟玺项目、银川珑玺项目、银川铭悦项目等。
2、投资理财总额约 20 亿元：在保证公司日常资金正常周转需要及主营业务
的正常开展、控制投资风险的前提下，为提高资金使用效率，增加公司收益，2019
年度公司及下属子公司计划以闲臵自有资金通过与其他合作方共同投资设立合
资合伙企业开展经营活动、购买股票、债券、基金、信托、银行理财产品以及其
他金融产品等投资方式进行资金运作及管理，在确保安全性、流动性的基础上实
现资金的保值增值。2019 年度公司及子公司用于投资理财的自有闲臵资金总额
度不超过 20 亿元（含 20 亿元），在总额度范围内可以滚动使用。
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2018 年年度股东大会会议资料
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2019 年度投资计划，并给予如下
具体授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调
整各类投资额度。
2、授权董事会视公司 2019 年度资金情况及项目拓展需要，在不超过年度投
资计划 20%的范围内增加总投资。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
18
2018 年年度股东大会会议资料
议案二
华远地产股份有限公司
关于公司 2018 年监事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2018 年监事会工作报告提交公司股东大会，请各位股东审议。
一、报告期内监事会的工作情况
第六届监事会自 2014 年 11 月 24 日经股东大会选举产生，至 2018 年 2 月 4
日任期届满，第七届监事会自 2018 年 2 月 5 日经股东大会选举产生。报告期内，
公司第六届监事会共召开了 1 次会议，第七届监事会共召开了 6 次会议，具体情
况如下：
（一）第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 18 日以现场会议及通讯
表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意
提名刘晓宁、高海英、桂胜春为第七届监事会股东代表监事候选人，同意将上述
提名提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
（二）第七届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 5 日以现场会议方式召开，
会议审议通过了《选举公司监事会主席的议案》。
（三）第七届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 9 日以现场会议方式召开，
会议审议通过了《公司 2017 年年报及年报摘要》、公司 2017 年监事会工作报告》、
《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年履行社会责任的报告》、《公
司 2017 年财务决算、审计报告》、《2017 年度关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》、《关于公司关联交易事项的议案》等七项议案。
（四）第七届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了公司《2018 年第一季度报告》全文及正文。
（五）第七届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《华远地产股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及正文。
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2018 年年度股东大会会议资料
（六）第七届监事会第五次会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《关于本公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司
销售北京华中心部分商业及车位的关联交易的议案》。
（七）第七届监事会第六次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《华远地产股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文。
报告期内，公司第六届监事会成员列席参加了公司董事会 1 次现场会议；第
七届监事会成员分别列席参加了公司 3 次股东大会和公司董事会 2 次现场会议。
监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公
司利益和全体股东的利益。
二、监事会对 2018 年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关制度的规定。公司监事会认为
董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级
管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地进行了对外信息
披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损
害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会认真审阅了公司每季度的财务报表、定期报告及相关
文件，监事会还认真审议了公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的
要求编制的 2017 年年度报告及摘要。
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和
资金流失的情况，公司的 2017 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果。
20
2018 年年度股东大会会议资料
（三）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度提交的财
务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉
及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）对关联交易情况的独立意见
报告期内发生的关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按
公平、合理的原则进行，没有损害公司利益情形。
（五）内部控制情况
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立和完善了覆盖公司各环节的各项内部管理和内部
控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司相关制度的情形发生。
报告期内公司就 2017 年度内部控制情况出具了《2017 年度内部控制评价报
告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
监事会认为，《2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公
司内部控制的实际情况。
（六）廉洁自律情况
公司的董事、高级管理人员能够自觉地严格要求自己，遵纪守法，清正廉洁，
未发现有因个人私利违法乱纪的行为。
三、2019 年工作计划
监事会将按照《公司章程》和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，加
大监督力度，保障公司及股东的权益。
（一）继续积极参加公司组织召开的各种工作会议，及时掌握经营工作开展
情况，确保公司规范运作。
21
2018 年年度股东大会会议资料
（二）根据《监事会议事规则》加强对重点项目的监督检查。
（三）充分发挥在公司重大关联交易事项中的监督作用。
（四）发挥对公司董事和高级管理人员遵纪守法和勤勉尽责的监督作用。
本议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
监 事 会
二○一九年五月十六日
22
2018 年年度股东大会会议资料
议案三
华远地产股份有限公司
关于公司 2018 年财务决算、审计报告的议案
各位股东：
现将公司 2018 年度财务决算及审计报告相关情况报告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并以信会师报字[2019]第 ZB10813
号审计报告确认，公司 2018 年度财务状况如下:
一、 财务状况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额： 49,665,450,448.23 元
负债总额： 41,093,943,761.85 元
所有者权益： 8,571,506,686.38 元
其中：归属于母公司所有者权益： 7,836,873,070.76 元
少数股东权益： 734,633,615.62 元
二、 经营成果
2018 年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业总收入： 6,831,355,767.98 元
营业总成本： 5,840,224,055.35 元
营业利润： 1,092,776,968.66 元
利润总额： 1,055,434,105.31 元
净利润： 734,963,764.90 元
其中：归属于母公司股东的净利润： 749,961,623.32 元
少数股东损益： -14,997,858.42 元
加权平均净资产收益率： 10.05 %
基本每股收益： 0.32 元
23
2018 年年度股东大会会议资料
三、 现金流量
2018 年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加额 2,426,188,009.35 元
其中:经营活动产生的现金流量净额 -3,101,588,927.89 元
投资活动产生的现金流量净额 -369,121,721.89 元
筹资活动产生的现金流量净额 5,909,296,077.95 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,397,418.82 元
期初现金及现金等价物余额 7,201,303,955.54 元
期末现金及现金等价物余额 9,627,491,964.89 元
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
24
2018 年年度股东大会会议资料
议案四
华远地产股份有限公司
关于公司 2018 年利润分配方案的议案
各位股东：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，公司
2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 749,961,623.32 元。2018
年度母公司实现净利润 496,476,524.89 元，根据《公司章程》按本年净利润的
10%提取法定盈余公积金 49,647,652.49 元，加上母公司以前年度结余未分配利
润 181,564,746.80 元 ， 母 公 司 2018 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 计 为
628,393,619.20 元。
公司拟定的 2018 年利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按
2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,346,100,874 股为基数，每 10 股派发现金股利
1.20 元（含税），共计派发现金股利 281,532,104.88 元。本次利润分配方案实
施后母公司未分配利润余额 346,861,514.32 元，全部结转以后年度分配。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
25
2018 年年度股东大会会议资料
议案五
华远地产股份有限公司
关于公司 2019 年投资计划的议案
各位股东：
公司 2019 年投资计划如下：
根据公司发展规划和 2019 年经营计划，2019 年公司计划投资总额约 202 亿
元，包括：
1、房地产开发直接投资约 182 亿元，其中：土地储备支出约 100 亿元；已
取得项目支出约 82 亿元，主要包括：北京华中心项目、北京西红世项目、北京
石景山项目、西安海蓝城五期和六期项目、西安锦悦项目、西安枫悦项目、西安
辰悦项目、长沙华中心二～五期项目、长沙华中心 8 号楼项目、长沙华时代项目、
长沙海蓝城项目、长沙海蓝郡项目、天津棠悦项目、天津栖塘项目、天津海蓝城
项目、广州雲和墅项目、佛山海蓝城项目、重庆春风度一期项目、重庆海蓝城项
目、银川璟玺项目、银川珑玺项目、银川铭悦项目等。
2、投资理财总额约 20 亿元：在保证公司日常资金正常周转需要及主营业务
的正常开展、控制投资风险的前提下，为提高资金使用效率，增加公司收益，2019
年度公司及下属子公司计划以闲臵自有资金通过与其他合作方共同投资设立合
资合伙企业开展经营活动、购买股票、债券、基金、信托、银行理财产品以及其
他金融产品等投资方式进行资金运作及管理，在确保安全性、流动性的基础上实
现资金的保值增值。2019 年度公司及子公司用于投资理财的自有闲臵资金总额
度不超过 20 亿元（含 20 亿元），在总额度范围内可以滚动使用。
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2019 年度投资计划，并给予如下
具体授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调
26
2018 年年度股东大会会议资料
整各类投资额度。
2、授权董事会视公司 2019 年度资金情况及项目拓展需要，在不超过年度投
资计划 20%的范围内增加总投资。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
27
2018 年年度股东大会会议资料
议案六
华远地产股份有限公司
关于公司 2018 年年报及年报摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等相关法律、法规、规章及公司章程的有关
规定，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，并已于 2019 年 4 月 25 日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
28
2018 年年度股东大会会议资料
议案七
华远地产股份有限公司
关于公司 2019 年续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构，年度审计费用为 110 万元；同时续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计会计师事务所，年度内控审计费用为 38
万元。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
29
2018 年年度股东大会会议资料
议案八
华远地产股份有限公司
关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公司
提供融资担保的关联交易的议案
各位股东：
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，
为支持公司的发展，2019 年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保
（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 50 亿元。
目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8%向公司收
取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机
构签署担保协议。
由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与议
案十中公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。
本议案为关联交易，已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
30
2018 年年度股东大会会议资料
议案九
华远地产股份有限公司
关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公司
提供周转资金的关联交易的议案
各位股东：
为支持公司的发展，公司控股股东北京市华远集团有限公司及其控股的关联
公司（以下统称“华远集团”）2019 年度将向公司提供不超过 50 亿元的资金周
转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团
提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司向华远集团支付相应的资金使用成
本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付
的单据为准计算。
本议案为关联交易，已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
31
2018 年年度股东大会会议资料
议案十
华远地产股份有限公司
关于 2019 年公司为控股子公司提供融资担保的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2019 年公司资金状况和公司发展的资
金需求，预计 2019 年度公司对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提
供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不超过 245 亿元（含控股
子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保）。由于融资担保有时要求提
供两个担保人，所以，此担保额度与议案八中北京市华远集团有限公司为公司提
供的融资担保额度可能有重叠部分。为此，董事会将提请公司股东大会对公司的
担保给予如下授权：
1、同意在公司 2019 年年度股东大会召开前，公司对控股子公司（及其控股、
联营的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不
超过 245 亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保），以
支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔融资担保额度不超过 40 亿元。
3、为控股子公司下属的联营公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他
融资担保）时，担保金额所占该联营公司融资总额的比例不得超过控股子公司在
该联营公司的持股比例。
4、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于控股子公司及其
控股、联营的各下属公司的股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
5、授权公司董事长具体执行 2019 年度担保计划，并在不超出年度担保计划
总额及单笔限额的前提下，授权公司董事长根据具体情况适当调整各项目之间的
担保金额。
32
2018 年年度股东大会会议资料
6、以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额
度内签署相关法律文件。
本授权有效期为股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开
前一日止。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
33
2018 年年度股东大会会议资料
议案十一
华远地产股份有限公司
关于 2019 年公司资产抵押额度的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2019 年公司资金状况和公司发展的资
金需求，预计 2019 年度公司及控股子公司提供融资抵押资产价值（包括银行贷
款抵押和其他融资抵押）总额不超过 220 亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、
及其为母公司融资提供抵押）。
由于融资有时会要求同时提供资产抵押和保证等其他担保，因此，此资产抵
押额度与议案十中 2019 年公司为控股子公司提供融资担保额度可能有重叠部分。
为此，董事会将提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授权：
1、同意在公司 2019 年年度股东大会召开前，公司及控股子公司提供融资抵
押资产价值（包括银行贷款抵押和其他融资抵押）总额不超过 220 亿元（含控股
子公司之间相互提供抵押、及其为母公司融资提供抵押），以支持公司业务发展。
2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋所有权、在
建工程等。
3、以上融资抵押分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的资产抵
押额度内签署相关法律文件。
本授权有效期为股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开
前一日止。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
34
2018 年年度股东大会会议资料
议案十二
华远地产股份有限公司
关于公司社会捐赠的议案
各位股东：
公司 2017 年年度股东大会批准的公司 2018 年度公益性、救济性捐赠额度为
500 万元人民币，2018 年度公司实际对外捐赠 499.50 万元，具体情况如下表：
捐赠金额
捐赠公司 受捐单位
（万元）
北京市企业家环保基金会
150.00
（阿拉善 SEE 基金会）
北京市华远臵业有限公司 北京市体育基金会 279.00
北京市慈善基金会 0.50
北京精瑞人居发展基金会 50.00
北京新都致远房地产开发
北京市门头沟区慈善协会 20.00
有限公司
捐赠合计 499.50
为了继续良好履行社会责任，规范公司的捐赠行为，维护公司的形象和股东
的利益，请股东大会审议：
1、同意公司 2019 年公益性、救济性捐赠额度累计不超过 800 万元人民币（含
800 万元）；
2、每年的具体捐赠实际执行情况向年度股东大会报告。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
35
2018 年年度股东大会会议资料
议案十三
华远地产股份有限公司
关于公司《奖励基金管理办法》的议案
各位股东：
公司《奖励基金管理办法》已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现
提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
附：《华远地产股份有限公司奖励基金管理办法》
36
2018 年年度股东大会会议资料
附件
华远地产股份有限公司
奖励基金管理办法
第一条 为激励公司员工的工作积极性、创造性，吸引和保留优秀人才，促
进公司发展，特制定本办法。
本办法所指的奖励基金系指按比例根据公司当年度实现的归属于母公司股
东的净利润计算提取的，用以奖励符合条件人员的专门款项。
第二条：奖励基金的实施对象：
鉴于公司的所有业务均通过公司全资子公司北京市华远臵业有限公司（以下
简称“华远臵业”）及华远臵业下属子公司开展，公司全体员工均与华远臵业或
华远臵业下属子公司直接签署劳动合同，因此公司的奖金基金以华远臵业的人员
架构为基础进行分配，实施对象为华远臵业董事长、总经理、高级管理人员以及
符合本制度规定的华远臵业及华远臵业下属子公司员工。
下述人员不参与奖励基金的分配：
（一）最近三年被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的人员；
（二）最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的人员；
（三）因违法犯罪被司法机关判处刑罚的人员；
（四）经公司董事会提名与薪酬委员会认定为考核不合格的人员。
实施对象参与奖励基金的分配须遵守国家相关法律法规和规范性文件的规
定、履行相关程序，并经过公司的业绩考核。
第三条 公司的奖励基金按以下原则提取：
（一） 公司以一个完整的会计年度为一个考核周期，即每年 1 月 1 日至 12
月 31 日为一个考核周期，奖励基金亦以年度为单位，在每一考核周期结束后按
照本办法进行计提。
华远臵业实现当年年度预算利润指标的 80%以上时，按照本制度计提奖励基
金。
（二） 公司奖励基金包括“华远臵业总部奖励基金”和“华远臵业城市公
37
2018 年年度股东大会会议资料
司奖励基金”两部分，计提原则分别如下：
1、计提不超过当年度归属于母公司股东净利润的 5%作为华远臵业总部奖励
基金，用于对华远臵业董事长、总经理和华远臵业总部其他管理人员及员工的奖
励，其中：
① 、计提公司归属于母公司股东净利润的 0.8%～1.2%用于奖励华远臵业董
事长；
② 、计提公司归属于母公司股东净利润的 0.6%～0.8%用于奖励华远臵业总
经理；
③ 、计提公司归属于母公司股东净利润的 0.8%～1.2%用于奖励不兼任华远
臵业区域/城市公司管理人员的总部其他高级管理人员；
④ 、计提公司归属于母公司股东净利润的 1.8%～2.8%用于奖励华远臵业总
部除上述人员外的其他管理人员及员工，具体按照华远臵业《奖励基金
管理制度》的规定执行。
除本办法第三条、（二）、4 项所述情况外，按上述原则计提的华远臵业总部
奖励基金总额不得超过公司当年度归属于母公司股东净利润的 5%。
2、华远臵业各城市公司实现其当年净利润考核指标的 80%以上时，计提该
城市公司年度净利润考核指标的 2.8%作为该城市公司奖金，以及按关键节点核
算计发的过程奖金和其它经华远臵业董事长、总经理批准的特殊事项奖励，用于
对该城市公司管理人员及员工的奖励，具体核算和分配方式依据华远臵业《奖励
基金管理制度》执行。
3、华远臵业董事长每年度具体奖励基金提取额度由公司董事会提名与薪酬
委员会在上述计提范围内确定；其他人员的每年度奖励基金具体提取额度由华远
臵业董事长在上述计提范围内确定。
4、经华远臵业董事长提出并经公司董事会提名与薪酬委员会审核批准，可
视公司每年度经营情况对华远臵业总部奖励基金及华远臵业城市公司奖金计提
比例在上述计提总额范围内进行调整。
第四条 本办法经公司股东大会审议通过后生效。
第五条 本办法由公司董事会负责解释。
38
2018 年年度股东大会会议资料
议案十四
华远地产股份有限公司
关于公司董事薪酬的议案
各位股东：
为充分调动公司管理人员积极性和创造性，促进公司稳定健康发展，同意按
照公司全资子公司北京市华远臵业有限公司总部薪酬体系表（以下简称“薪酬体
系表”）关于各职级对应薪酬的规定，按如下方式确定公司董事薪酬（税前）：
公司董事长基本年薪按照薪酬体系表董事长 A4～A1 级（275 万元～342 万元）
发放，每年度具体薪酬由公司董事会提名与薪酬委员会确定，并可按照公司《奖
励基金管理办法》参与奖励基金分配。公司独立董事津贴为 20 万元/年。公司其
他董事在公司任职的按其所任职务获得薪酬，不在公司任职的不在公司获得薪酬。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
39
2018 年年度股东大会会议资料
议案十五
华远地产股份有限公司
关于增补公司独立董事的议案
各位股东：
陈淮先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，公司董事会提名
增补李涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会审议通过
后，同时担任公司董事会审计委员会委员及战略与投资委员会委员，任期自股东
大会审议通过后开始，至本届董事会任期届满为止。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
附：独立董事候选人李涛先生简历
李涛，男，1961 年出生，华北电力大学会计学首席教授、管理学博士、博
士生导师。曾任北京动力经济学院会计教研室主任、华北电力大学财会系系主任、
华北电力大学经济与管理学院副院长等职务，兼任中国会计学会理事，中国电力
会计学会理事，北京价值工程学会理事等。多年从事财务、会计、审计、投资及
相关学科的教育研究工作，具有丰富的相关专业经验。
40
2018 年年度股东大会会议资料
议案十六
华远地产股份有限公司
关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照公开
发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，确
认公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公开发行债券的规定，具备公开发
行公司债券的条件和资格。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
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2018 年年度股东大会会议资料
议案十七
华远地产股份有限公司
关于公司公开发行公司债券方案的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，根据《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，
公司拟公开发行不超过 18 亿元人民币的公司债券，债券期限不超过三年（含三
年），为固定利率债券。具体方案如下：
1、发行规模
本次债券票面总额不超过人民币 18 亿元(含 18 亿元)。具体发行规模提请股
东大会授权董事会在前述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
票面金额为 100 元，按面值平价发行。
3、债券期限
本次债券期限为不超过三年(含三年),可以为单一期限品种,也可以为多种
期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事
会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
4、赎回条款或回售条款
本次债券是否涉及赎回条款、回售条款提请股东大会授权董事会根据资金需
求情况和发行时市场情况确定。
5、债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和簿记管理人根据网下利率询价
结果在预设利率区间内确定。
6、还本付息方式
采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付
42
2018 年年度股东大会会议资料
一起支付。
7、发行方式
本次债券将在中国证券监督管理委员会核准的规定期限内一次发行或分期
发行,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。
8、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发
行，不向公司股东优先配售。
9、募集资金用途
本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务，具体募集资
金用途提请股东大会授权董事会根据各期债券发行时资金需求情况确定。
10、主承销商、簿记管理人
本次发行聘请中信证券股份有限公司为主承销商、簿记管理人，并授权董事
会或法定代表人与主承销商、簿记管理人签署有关协议。
11、承销方式
本次债券由主承销商、簿记管理人负责组建承销团，以承销团余额包销的方
式承销。
12、担保方式
本次债券无担保。
13、债券交易流通
本次债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董
事会或董事会授权人士根据中国证券监督管理委员会的相关规定办理本次债券
的交易流通事宜。
14、偿债保障措施
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事
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2018 年年度股东大会会议资料
会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
15、决议的有效期
本次债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
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议案十八
华远地产股份有限公司
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
公开发行公司债券相关事宜的议案
各位股东：
为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权
董事会全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债
券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行
规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数
及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资
金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜；
2、除议案十七已经确定的中介机构外，决定聘请为本次债券发行提供服务
的其他中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有
人会议规则》；
4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、
执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、
合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、
各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息
披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董
事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次
债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次债券相关的其他事宜；
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2018 年年度股东大会会议资料
7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获
授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人
士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次
债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
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董 事 会
二○一九年五月十六日
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议案十九
华远地产股份有限公司
关于公司发行债权融资计划的议案
各位股东：
为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，公司拟在北京金融资产交
易所申请发行债权融资计划，发行规模不超过 30 亿元人民币，发行期限不超过
3 年（含 3 年），固定利率，募集资金将按照相关法规及监管部门要求使用（包
括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。详见公司《拟发行债权融资计划的公
告》（临 2019-022 号）。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
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2018 年年度股东大会会议资料
议案二十
华远地产股份有限公司
关于提请公司股东大会授权管理层
实施本次债权融资计划的议案
各位股东：
为保证公司本次债权融资计划顺利发行，拟提请股东大会授权公司管理层负
责根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请
发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行
条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款
有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。
3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发
行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。
4、及时履行信息披露义务。
5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。
6、 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
详见公司《拟发行债权融资计划的公告》（临 2019-022 号）。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
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2018 年年度股东大会会议资料
议案二十一
华远地产股份有限公司
关于公司在中国银行间市场交易商协会
申请注册发行债务融资工具（超短期融资券）方案的议案
各位股东：
为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证本公司可持
续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
民币 30 亿元（含 30 亿元）的债务融资工具（超短期融资券），本次发行方案的
主要条款如下：
1、发行人：华远地产股份有限公司；
2、注册发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）（最
终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的
额度为准）；
3、发行品种及期限：本次拟注册的债务融资工具为超短期融资券，每期发
行期限不超过 270 天；
4、发行时间及方式：公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批
或注册有效期内一次性或分期发行，发行方式为公开发行；
5、票面利率及确定方式：本次拟注册发行的债务融资工具发行利率将根据
公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定；
6、担保人及担保方式：本次拟注册发行的债务融资工具采用无担保形式发
行；
7、募集资金用途：本次拟注册发行的债务融资工具将用于公司调整债务结
构、补充流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活
动；
8、决议有效期：本次发行债务融资工具事宜自公司股东大会审议通过之日
起 24 个月内有效。
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本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
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董 事 会
二○一九年五月十六日
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议案二十二
华远地产股份有限公司
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次债务融资工具（超短期融资券）发行相关事宜的的议案
各位股东：
为保证公司高效、有序地完成本次拟注册发行的债务融资工具（超短期融资
券）有关工作，参照市场惯例，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同
意董事会进一步授权公司董事长或总经理依照《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次债
务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
1、根据公司和市场的实际情况，制定本次拟注册发行的债务融资工具的具
体发行方案以及修订、调整本次拟注册发行的债务融资工具的发行条款。包括但
不限于具体注册规模、发行规模、发行方式、发行地点、发行时机、是否分期发
行及发行期数、发行利率或其确定方式、评级安排、担保事项、在股东大会批准
的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜；
2、根据债务融资工具发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于主承
销商、评级机构、律师事务所等协助公司向相关监管机构申请办理本次超短期融
资券申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
3、签署与本次债务融资工具相关的所有必要的法律文件，办理本次超短期
融资券的相关申报和注册，并根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的
具体方案等相关事项进行相应的调整；
5、办理与本次债务融资工具发行相关的其他事宜；
6、上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董
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2018 年年度股东大会会议资料
事长或总经理为本次拟注册发行的债务融资工具的董事会获授权人士，具体处理
与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东
大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次拟注册发行的债务融
资工具的发行过程中处理与本次拟注册发行的债务融资工具有关的上述事宜。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
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二○一九年五月十六日
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