证券代码：600744           证券简称：华银电力        公告编号：2017-36



               大唐华银电力股份有限公司董事会
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                268,566,505

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   22.91



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由周浩董事主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆
   之、刘冬来出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明、徐永胜因公
   出差，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事段毛生、焦峰、甘伏泉、陈立新出席会
   议，监事王元春、柳立明、郭世新因公出差，未出席会议；
3、董事会秘书周浩、副总经理韩旭东、赵云辉、吴晓斌、总会计师罗建军出席
   会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      268,564,405       99.99   2,100          0.01          0             0



2、 议案名称：关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                      （%）                      （%）                     （%）

        A股          268,566,505           100              0         0             0          0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称            同意                       反对                   弃权
 序号                      票数          比例（%）   票数       比例（%）    票数       比例（%）
1        关 于 公 司 与 59,581,397          99.99    2,100          0.01            0          0
         中国大唐集
         团财务有限
         公司签订《金
         融服务协议》
         的议案
2        关于公司向      59,583,497           100       0                0          0          0
         关联方转让
         产能指标关
         联交易的议
         案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股 608,793,971
股）已回避表决。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所

律师：朱军、李可人

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决
程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                      大唐华银电力股份有限公司董事会
                                                    2017 年 12 月 13 日