股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临 2018-022


        大唐华银电力股份有限公司董事会
          2018 年第 4 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2018
年 6 月 8 日发出书面会议通知，2018 年 6 月 15 日以通讯表决方
式召开本年度第 4 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、
梁永磐、刘全成、刘光明、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、
徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、 关于聘免公司董事的议案。
    邹嘉华，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    刘光明，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    刘全成，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    徐永胜，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    周浩，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李奕，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。
二、 关于续聘公司独立董事的议案
冯丽霞，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
傅太平，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
易骆之，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘冬来，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。
三、 关于续聘公司高级管理人员的议案
徐永胜，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
王万春，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
周浩，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
韩旭东，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
罗建军，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
赵云辉，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吴晓斌，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
四、 关于增加公司 2018 年度物资采购日常关联交易的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。
经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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五、 关于注册发行 50 亿元超短期融资券的议案
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                     大唐华银电力股份有限公司董事会
                             2018 年 6 月 16 日




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