股票简称：华银电力   股票代码：600744     编号：临 2018-026


        大唐华银电力股份有限公司董事会
          2018 年第 5 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2018
年 6 月 29 日发出书面会议通知，2018 年 7 月 6 日以通讯表决方
式召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、
梁永磐、刘全成、刘光明、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、
徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                          大唐华银电力股份有限公司董事会
                                  2018 年 7 月 7 日


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