股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临 2018-026 大唐华银电力股份有限公司董事会 2018 年第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会 2018 年 6 月 29 日发出书面会议通知,2018 年 7 月 6 日以通讯表决方 式召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人,董事邹嘉华、 梁永磐、刘全成、刘光明、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、 徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案: 一、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2018 年 7 月 7 日 1