华银电力：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-07-14
大唐华银电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
大唐华银电力股份有限公司
2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
会议资料
2018 年 7 月 长 沙
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大唐华银电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
关于增加公司 2018 年度物资采购
日常关联交易的议案
为控制公司物资采购成本，实现公司利益最大化，根据生产
经营的需要，公司拟增加 2018 年度物资采购日常关联交易预计，
现将有关内容报告如下：
一、 增加物资采购日常关联交易预计情况
公司董事会 2018 年第 1 次会议于 2018 年 3 月 29 日审议通
过了《关于公司 2018 年度电力物资及服务采购日常关联交易的
议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加 2018 年
度物资采购日常关联交易下述预计：
单位：万元
2018 年度预
2018 年初 预计增 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 计实际发生
预计金额 加金额 金额差异较大的原因
金额
大唐华银湖南电
日常物资采购
力物资有限公司 因生产经营的需要增
4500 18102 13602
中国水利电力物 加预计
日常物资采购
资集团有限公司
二、关联方概述
本次交易的关联方为：中国水利电力物资集团有限公司（以
下简称中水公司）、大唐华银湖南电力物资有限公司（以下简称
电力物资公司）。
（一）中水公司、与公司属于同一母公司控制下的关联企业，
电力物资公司为中水公司控股公司，投资关系如下表：
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股东方 被投资单位名称 经济性质 法定代表人 股权比例
中国大唐集团有限公司 大唐华银电力股份有限公司 上市公司 邹嘉华 34.18%
中国水利电力物资集团有限 全资子公司
中国大唐集团有限公司 叶河云 100%
公司
中国水利电力物资集团 大唐华银湖南电力物资有限
控股公司 张正良 51%
有限公司 公司
三、关联交易的主要内容
2018 年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计公
司将向中国水利电力物资集团有限公司采购钢球 1900 吨、润滑
油 65 吨、脱硝催化剂 1500 吨、电缆、办公用品等物资，金额约
13602 万元。具体采购数量和金额最终视公司发电生产实际消耗
情况而定。
四、对关联交易的规范
公司将严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发
生任何交易，都将严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。
五、本次关联交易对公司的影响
中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销业务
的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，
价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作
经验和市场优势。以上均对公司“降成本、增效益”具有一定的
积极作用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司
的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对
本议案的表决。
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六、独立董事意见
公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，
信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关
联交易及对其金额的预测，同意提交董事会、股东大会审议表决。
本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过。
请审议，关联董事请回避表决。
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大唐华银电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
关于注册发行 50 亿元超短期融资券的议案
为扩大公司的融资空间，降低融资成本，并满足到期债务偿
还与流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册总额不超过 50 亿元人民币的超短期融资券（以下简称 SCP），
并根据后续资金需求情况及市场状况在短期融资券注册有效期
内分次滚动发行。募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到
期借款。
一、发行方案
2010 年末中国银行间市场交易商协会正式推出“超短期融
资券”。超短期融资券最长发行期限 270 天，属货币市场工具，
注册发行规模不受净资产 40%的限制，可为公司扩大短期融资空
间。
2015 年 10 月 29 日交易商协会第三届债券专业委员会第七
次会议审议通过了《进一步拓宽超短期融资券发行主体范围的工
作方案》和《超短期融资券信息披露表格》，使具有法人资格的
非金融企业均可注册发行 SCP 产品。
超短期融资券注册发行规模没有明确上限，可以一次注册、
滚动发行，期限灵活、到账迅速，且发行手续简便，只需做发行
人主体评级，无需单独进行债券评级、无需提前向协会备案。
根据交易商协会的相关规定，公司超短期融资券发行方案如
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下：
1.发行规模：总额不超过 50 亿元。
2.期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过 9
个月（可以为 1、3、6、9 月）。具体期限以实际发行时公告为
准。
3.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
4.募集资金用途：用于补充流动资金、置换公司（含所属分
子公司）到期银行贷款；
5.还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一
起支付。
6.还款资金来源：电费收入及投资收益等。
7.发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格
为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率以发
行公告为准。
二、公司基本情况及本次债券发行对公司的影响
截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 188.55 亿元，负
债总额为 159.81 亿元，资产负债率为 84.76%。2017 年实现营业
收入 73.38 亿元，净利润-11.93 亿元。
本次超短期融资券的用途包括置换现有到期贷款及补充流
动资金，超短期融资券的发行不会造成公司债务到期风险的上升。
截止目前，多家发电公司已经注册超短期融资券，因此超短
期融资券的注册和发行已被企业及银行间特定机构投资者积极
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采用及接受。
考虑到目前的资金形势及公司经营状况，发行超短期融资券
可以丰富公司的融资渠道，期限灵活且手续简便，有利于提高公
司短期经营资金的灵活性，通过间接融资向直接融资的过渡能进
一步降低公司融资成本。同时对公司短期债务风险影响不大。
本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过。
请审议。
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关于聘免公司董事的议案
因工作需要，公司续聘邹嘉华先生、刘光明先生、刘全成先
生、徐永胜先生、周浩先生为公司董事。
因工作需要，梁永磐先生不再担任公司董事职务，公司聘任
李奕先生为公司董事。
请审议。
本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过。
附候选人简历。
邹嘉华，正高级工程师。历任电力部司长助理，中央纪委、
监察部驻电力部纪检组、监察局一室主任，国家电力公司监察局
一室主任、监察专员兼国家电力公司纪检组副局级纪检员，中国
大唐集团公司人力资源部主任，中国大唐集团公司党组成员、党
组纪检组组长兼人力资源部主任，中国大唐集团公司党组成员、
党组纪检组组长，中国大唐集团公司党组成员、副总经理。现任
中国大唐有限集团公党组副书记、副总经理。
刘光明，高级工程师。历任保定电业局变电工区主任助理、
党委办副主任、行政办公室兼党委办公室主任;国家电力公司人
事与董事管理部董事监事处职员;中国华电集团公司人力资源部
干部管理处副处长、董事监事处处长、干部管理二处处长;中国
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华电集团资本控股公司总经理助理;中国华电集团财务有限公司
总经理助理，副总经理、党组成员;中国大唐集团财务有限公司
总经理、党组副书记。现任中国大唐集团有限公司总经济师兼资
本运营与产权管理部主任。
刘全成，高级会计师。历任新乡火电厂总会计师，洛阳首阳
山电厂总会计师，中国大唐集团河南分公司监察审计部主任、副
总会计师兼财务与产权管理部主任、总会计师，中国大唐集团公
司财务管理部副主任，大唐国际发电股份有限公司总会计师、党
组成员，现任中国大唐集团有限公司财务管理部主任。
徐永胜，正高级工程师。历任佳木斯第二发电厂生技科科长，
副厂长、厂长、党委委员，厂长、党委委员兼双鸭山热电工程筹
建处主任，佳木斯第二发电厂厂长、党委委员兼双鸭山热电有限
责任公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司党组成员、副总经理，
中国大唐集团安全生产部副主任、副主任（主持工作）；大唐贵
州发电有限公司总经理、党委书记，总经理、党组副书记。现任
中国大唐集团有限公司湖南分公司、大唐华银电力股份有限公司
总经理兼党委副书记。
周浩，高级工程师。历任中国大唐集团公司计划与投融资部
投融资处处长，计划营销部投资管理处处长，中国大唐集团公司
计划营销部副主任，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、大
唐华银电力股份有限公司党委委员、副总经理。
李奕，高级工程师。历任长山热电厂副厂长、厂长，大唐长
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大唐华银电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
春第二热电有限责任公司总经理、长春热电发展有限公司总经理，
大唐吉林发电有限公司思想政治工作部主任，大唐吉林瑞丰新能
源发电有限公司总经理，大唐山东发电有限公司副总工程师兼工
程管理部主任，大唐山东发电有限公司副总经理、党组成员，中
国大唐集团公司安全生产部副主任。现任中国大唐集团有限公司
安全生产部主任。
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大唐华银电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
关于续聘公司独立董事的议案
因工作需要，公司续聘冯丽霞女士、傅太平先生、易骆之先
生、刘冬来先生为公司独立董事。
请审议。
本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过。
附候选人简历。
冯丽霞，教授。历任长沙电力学院财经系副主任，长沙理工
大学经济与管理学院副院长。现在长沙理工大学经济与管理学院
从事教学与科研工作。
傅太平，教授。历任湘潭大学经济系助教，湘潭大学国际经
贸管理学院讲师，湘潭大学商学院副教授，现任湘潭大学商学院
教授。
易骆之，副教授。历任湖南广播电视大学教师，湖南财经学
院教师，现任湖南大学教师、法律事务办公室主任。
刘冬来，高级会计师。历任湖南省电力公司审计部主任，湖
南省电力公司财务部主任，现已退居二线。
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大唐华银电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
关于聘免公司监事的议案
因工作需要，公司续聘王元春先生、段毛生先生、焦峰先生
为公司监事。
因工作需要，柳立明先生不再担任公司监事，公司聘任缪士
海先生为公司监事。
请审议。
本议案已经公司监事会 2018 年第 4 次会议审议通过。
附候选人简历。
王元春，高级工程师。历任大唐韩城第二发电公司总经理、
党委委员，中国大唐集团公司工程管理部副主任，中国大唐集团
公司山西分公司党组书记、总经理，现任中国大唐集团有限公司
党组纪检组副组长。
段毛生，会计师。历任湖南煤矿安全监察局郴州分局办公室
负责人、事故调查科科长、副调研员，湖南煤矿安全监察局财务
处副调研员、正处级监察专员。现任湖南煤矿安全监察局财务处
处长。
焦 峰，2004 年 5 月在湖南湘投控股集团有限公司参加工作。
2012 年 9 月至今在湖南湘投控股集团有限公司经营管理部。
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大唐华银电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
缪士海，高级经济师。历任山西鲁能晋北铝业有限公司总会
计师，海南鲁能广大置业有限公司副总经理兼总会计师，山西鲁
能晋北铝业有限公司副总经理兼总会计师，中电投财务有限公司
监察审计部副总经理（主持工作）、综合管部副总经理（主持工
作），中国大唐集团资本控股有限公司机构建设与管理部经理，
大唐融资租赁有限公司总经理，中国大唐集团资本控股有限公司
副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司财务管理部副主任。
现任中国大唐集团有限公司审计部副主任。
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