华银电力:董事会2018年第6次会议决议公告2018-08-04
股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临 2018-029
大唐华银电力股份有限公司董事会
2018 年第 6 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会 2018
年 7 月 25 日发出书面会议通知,2018 年 8 月 3 日以通讯表决方
式召开本年度第 6 次会议。会议应到董事 11 人,董事邹嘉华、
刘全成、刘光明、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐
永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:
一、关于投资建设大唐华银慈利岩泊渡水电(29MW)项目
的议案
大唐华银慈利岩泊渡水电(29MW)项目预计总投资 41328
万元(不含送出工程)。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于修改公司章程的议案
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、关于免去王万春先生公司副总经理的议案
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2018 年 8 月 4 日
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