股票简称：华银电力   股票代码：600744      编号：临 2018-030


        大唐华银电力股份有限公司董事会
          2018 年第 7 次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。


      大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2018
年 8 月 15 日发出书面会议通知，2018 年 8 月 30 日以通讯表决
方式召开本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、
刘全成、刘光明、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐
永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
      一、公司 2018 年半年度报告及摘要
      同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      二、关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案
      公司拟对全资子公司大唐华银株洲发电有限公司以债转
股权的形式进行增资，金额为 1 亿元整。
      同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告。
                          大唐华银电力股份有限公司董事会
                                    2018 年 8 月 31 日

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