股票简称：华银电力   股票代码：600744       编号：临 2019-020


      大唐华银电力股份有限公司董事会
        2019 年第 5 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2019
年 4 月 19 日发出书面会议通知，2019 年 4 月 29 日以通讯表决
方式召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、
刘光明、刘全成、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐
永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于公司会计政策变更的议案
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2018 年第一季度报告。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                      大唐华银电力股份有限公司董事会
                               2019 年 4 月 30 日