股票简称：华银电力     股票代码：600744     编号：临 2019-037


        大唐华银电力股份有限公司董事会
          2019 年第 10 次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承
担个别及连带责任。


      大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2019
年 11 月 20 日发出书面会议通知，2019 年 11 月 27 日以通讯表
决方式召开本年度第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、
刘睿湘、刘全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、
徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
      一、关于增加公司 2019 年度物资采购日常关联交易的议
案
     公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。


             大唐华银电力股份有限公司董事会
                      2019 年 11 月 28 日




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