证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-033
闻泰科技股份有限公司
关于预计2019年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本议案无须提交股东大会审议
2、本次预计的日常关联交易不会导致公司的主要业务对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日开了第十届
董事会第一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2019
年度日常关联交易的议案》。
独立董事就该关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见，认为公司与
关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动，公司日常关联交易严格按照关联
交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成
果产生不利影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成较大依赖或被其控制的
情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计 2018 年度交易 2018 年度实际交
关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则
金额 易金额
空置房物业管
苏州新苏皇冠物 当地物业管 理费标
接受劳务 理费和物业管 2,500,000.00 1,144,213.29
业管理有限公司 准
理费
西藏中茵集团有
提供财务资助 利息 按银行同等利率 43,000,000.00 33,083,497.56
限公司
上海乔盈酒店管 托管 酒店管理费 收取标准与 苏州中 5,000,000.00 2,617,518.73
1
理有限公司 茵皇冠假日 酒店有
限公司相同
合计 50,500,000.00 36,845,229.58
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本年年初至
本次预计金额与
披露日与关 占同类业务比
关联交易类 占同类业务 上年实际发生 上年实际发生金
关联方 本次预计金额 联方累计已 例
别 比例（%） 金额 额差异较大的原
发生的交易 （％）
因
金额
苏州新苏
皇冠物业
844,213.29 21.96 260,000.00 1,144,213.29 30.42 不适用
管理有限
接受关联方 公司
提供的劳务 上海乔盈
酒店管理 3,000,000.00 78.04% 965,000.00 2,617,518.73 69.58 不适用
有限公司
小计 3,844,213.29 100.00 1,225,000.00 3,761,732.02 100.00
西藏中茵
接受关联方
集团有限 5,864,439.55 100.00 1,500,000.00 33,083,497.56 100.00 不适用
提供的财务
公司
资助
小计 5,864,439.55 100.00 1,500,000.00 33,083,497.56 100.00
向关联方出 深圳市车
售商品 联天下信
12,000,000.00 100.00 3,750,000.00 10,174,589.91 100.00 不适用
息科技有
限公司
合计 21,708,652.84 100.00 6,475,000.00 47,019,819.49 100.00 不适用
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称 性质 法定代表人 注册资本（万 主营业务 住所 关联关系
元）
苏州新苏皇冠物业管理有 有限责任 李士和 500.00 物业管理、酒 苏州工业园区唯亭 公司 5%以上股东
限公司 店管理等 镇迎宾路 11 号 西藏中茵集团有限
公司的子公司
西藏中茵集团有限公司 有限责任 高建荣 10,000.00 对房地产、宾 拉萨市曲水县中小 公司 5%以上股东
2
馆等进行投 企 业 孵 化 基 地
资 301-B001 号
上海乔盈酒店管理有限公 有限责任 高建荣 1,000.00 酒店管理、会 上海市长宁区广顺 公司 5%以上股东
司 务服务，物业 路 33 号 8 幢 415 西藏中茵集团有限
管理等 室 公司的子公司
深圳市车联天下信息科技 有限责任 贺春 5,000.00 ：信息咨询， 深圳市宝安区新安 联营企业
有限公司 电子产品、汽 街道 67 区留仙一
车产品、智能 路高新奇科技工业
交通系统等 园一期 B 栋 2 楼
（二）关联方截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务指标：
单位：万元
企业名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
苏州新苏皇冠物业管理有限公司 5,559.53 -548.01 2,923.97 -288.04
西藏中茵集团有限公司 296,979.97 96,976.78 0.00 24,845.33
上海乔盈酒店管理有限公司 5,210.77 2,389.90 3,214.41 1,020.58
深圳市车联天下信息科技有限公 35,315.96 - 8,615.39 66,686.15 -5,448.87
司
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方可能发生的基于正常生产经营的提供劳务往来以及接受财务
资助行为以市场价格为基础，有关关联交易价格的制定将遵循了公平、公开、公
正的原则，不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动。公司日常关联交易严
格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状
况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成较大依赖或
被其控制的情形。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
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