证券代码：600745          证券简称：闻泰科技        公告编号：临 2019-037


                        闻泰科技股份有限公司
  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
                   交易报告书（草案）修订说明公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
   在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     2019年3月20日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
 召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，
 公司披露了《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
 金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）。2019年4月8日，公司2019
 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易相关议案；2019年4月8日，公司第十
 届董事会第一次会议审议通过《2018年年度报告》等议案。针对公司前次披露的
 草案，公司对相关事项进行了修订，具体情况如下（如无特别说明，本修订说明
 公告中的简称与草案中的简称具有相同含义）：

     1、鉴于公司2018年度年报已通过董事会审议并公告，公司将前次披露的草
 案中上市公司相关的财务数据及相关信息更新为2018年度上市公司经审计的财
 务数据及相关信息。

     2、鉴于公司2018年度财务数据已经完成审计，公司聘请的众华会计师事务
 所（特殊普通合伙）对其于2019年3月20日出具的《闻泰科技股份有限公司备考
 审阅报告及备考合并财务报表》（众会字（2019）第0891号）进行了相应调整，
 并出具了更新后的备考审阅报告（众会字（2019）第3353号），公司同步修订了
 草案中涉及备考审阅报告的相关信息。

     3、更新本次交易已履行的决策程序

     （1）本次交易已经于2019年4月8日通过公司股东大会审议；

     （2）云南省城投需履行的评估备案程序已经履行完毕。
    4、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、
关联企业持股及买卖变动证明》，更新了关于本次交易内幕知情人在自查期间的
股票买卖情况，并取得了相关人员关于股票买卖的书面声明。

    5、更新了部分事项的进展

    （1）根据上市公司与兴业银行上海分行签署的《并购借款合同》，上海中闻
金泰向兴业银行上海分行质押其持有合肥中闻金泰499,750万元的股权、合肥广
芯向兴业银行上海分行质押其持有合肥裕芯145,849.20万元的股权已经取得《股
权出质设立登记通知书》，合肥中闻金泰向兴业银行上海分行质押其持有的全部
合肥广芯的LP财产份额已经签署质押协议；

    （2）小魅科技向裕成控股委派董事已经完成。



    特此公告。




                                            闻泰科技股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年四月十日