证券代码：600745          证券简称：闻泰科技        公告编号：临 2019-040


                         闻泰科技股份有限公司
                   第十届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2019
年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
   经与会监事审议，通过了以下议案：
   一、关于终止公司 2015 年第一期员工持股计划的议案
   2015 年 7 月 13 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会
第十三次会议，审议通过了《公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）及其摘
要》的议案，并计划在该议案经公司股东大会审议通过后的 6 个月内实施。
   截至目前，鉴于公司一直未将上述员工持股计划提交公司股东大会审议，综
合考虑到目前市场环境及公司实际情况，现决定终止公司 2015 年拟实施的员工
持股计划。
   表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月二十三日