股票代码：600746            股票简称：江苏索普          公告编号：临 2018-001



                         江苏索普化工股份有限公司
                         八届二次董事会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、江苏索普化工股份有限公司八届二次董事会议于 2017 年 12 月 22 日以邮件、电

话等形式发出会议通知，2018 年 1 月 2 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式

召开。

    2、会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。独立董事范明、孔玉生、吴君民以通讯表

决方式出席。

    3、会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论、审议，表决通过了以下议案：

    关于使用公司闲置资金投资理财产品的议案；

    为提高公司闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，董事会一致同意公司在确

保主营业务正常开展和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金投资购买保本型理财

产品，投资资金总额不超过 20000 万元，在授权有效期内资金可以滚动使用。同时，董

事会授权总经理及管理层行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体办理购买事宜，

本授权自董事会议审议通过之日起 2 年内有效。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章的相关规定，此项议案在董事会审批

权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对，该议案通过。

    特此公告。



                                           江苏索普化工股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年一月二日