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公司公告

江苏索普:2019年度日常关联交易预测公告2019-04-19  

						股票代码:600746             股票简称:江苏索普             公告编号:临 2019-022


                        江苏索普化工股份有限公司
                      2019 年度日常关联交易预测公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
             需要提交股东大会审议
             日常关联交易不会对关联方形成较大依赖


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序

    公司 2019 年 4 月 17 日召开的八届八次董事会议审议通过了《关于 2019 年继续执行<

关联交易框架协议>的议案》和《2019 年度日常关联交易预测的议案》。关联董事胡宗贵、

范立明、邵守言对上述议案回避表决,会议以 4 票赞成,0 票弃权,0 票反对通过了上述

两议案,并同意将上述两议案提交至股东大会审议。

    三名独立董事对上述议案进行了事前审核和认可,并发表了同意上述议案的独立意见,

主要如下:

    1、 该项议案涉及的关联交易均为满足公司日常生产经营需要,是建立在公平合理的

基础之上的,交易定价以市场价格或政府指导价为原则,按月结算,不存在损害公司及全

体股东利益的情况,符合公司与索普集团签定的《关联交易框架协议》,以及与江苏东普

新材料科技有限公司(简称“东普科技”)签定的《日常关联交易框架协议》,交易数额与

生产装置的产能和规模基本吻合。

    2、 我们同时还注意到,公司重视关联交易的规范治理。公司 2017 年度股东大会批

准公司与控股股东——索普集团继续执行《关联交易框架协议》,有效期至 2019 年 5 月

12 日;公司 2017 年第二次临时股东大会批准公司与东普科技继续执行《日常关联交易框

架协议》,协议有效期延长至 2020 年 12 月 31 日。公司管理层在预测 2019 年度日常关联

交易时,根据日常关联交易充分性和必要性的原则,对现存的关联交易作了进一步控制和

清理,关联方和交易金额进一步下降。
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         3、 鉴于公司规范治理和保护资金安全的需要,提请公司及董事会关注日常关联交易

 的资金按时结算,关注并合理控制关联方经营性资金往来余额。

         4、 本次董事会议在审议上述议案时,公司关联董事回避表决,董事会的表决程序符

 合有关规定,形成的决议合法、有效。我们同意公司对 2019 年度日常关联交易情况的预

 测,并同意提交公司股东大会审议批准。



         (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                           单位:万元
关联交                                    2018 年预计     2018 年实际发
                      关联人                                               预计与实际发生较大差异的原因
易类别                                       金额            生金额
            江苏东普新材料科技有限公司      11000           7217.33       漂粉精停产,及 ADC 产量降低

             江苏索普(集团)有限公司        2800           1509.14
向关联
人购买         镇江市华达物资总公司          450             468.97
原材料
            镇江索普化工新发展有限公司                                    公司产销量下降
                                             1200            536.92
               镇江凯林热能有限公司

             江苏索普(集团)有限公司        3200           2868.32

               镇江市华达物资总公司          600             677.33
向关联
人销售
               镇江振邦化工有限公司          300             64.99        该公司产量调整
产品、
商品        江苏东普新材料科技有限公司       100             85.49
          镇江海纳川物流产业发展有限责
                                              20              8.45
          任公司
          镇江海纳川物流产业发展有限责
                                             900             672.25       运量的调整分配
          任公司
          江苏索普化工建设工程有限公司       600             448.57
接受关
          江苏索普实业开发有限公司            60             23.94
联人提
供的劳                                                                    技术服务费及少量环保、项目设计
          江苏索普工程科技有限公司            0              38.68
务                                                                        费用
          镇江创普产业发展有限公司            0               0.64

          江苏创普信息科技有限公司            10              1.11

                  合并                      31980           14622.13


         (三)2019年日常关联交易预计金额和类别

         在公司与索普集团签订的《关联交易框架协议》,以及与东普科技签订的《日常关联
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交易框架协议》内,对公司 2019 年度日常关联交易金额等预测如下:
关联交易                                2019 年预计 占同类业务比例   本次预计金额与上年实际发生
                        关联人
  类别                                  金额(万元)    (%)            金额差异较大的原因
           江苏东普新材料科技有限公司      6050           50

向关联人   索普集团                        1200          100
购买原材
料         镇江索普化工新发展有限公司       350
                                                         100
           镇江凯林热能有限公司             5

           索普集团                        3200

向关联人   江苏东普新材料科技有限公司       50
销 售 产   江苏索普化工建设工程有限公
                                                          8
品、商品                                    5
           司
           镇江海纳川物流产业发展有限
                                            20
           责任公司
           镇江海纳川物流产业发展有限
                                            600
           责任公司
           江苏索普化工建设工程有限公
                                            630
接受关联   司
人提供的   江苏索普工程科技有限公司         300           70
劳务
           镇江创普产业发展有限公司         5

           江苏创普信息科技有限公司         25

                 合并                      12440


    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况

     (1)江苏索普(集团)有限公司

    法人代表:胡宗贵

    注册资本:13698.63 万元

    住所:镇江市丹徒长岗

    企业类型:有限责任公司

    成立日期:1999 年 5 月 12 日

    主营业务:化工原料及产品的制造、销售;二氧化碳(压缩的、液化的)、工业用氧、

工业用氮、纯氩的生产、销售;本企业自产的醋酸、醋酸酯、非离子表面活性剂、消毒剂

类及控股子公司生产的漂粉精、ADC 发泡剂、烧碱、液氯的出口;剧毒化学品:氯乙酸

的批发;其他危险化学品:甲醇、乙醇(无水)、醋酸正丁酯、醋酸乙烯酯、电石、二氧

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化碳的批发;危险化学品经营等。

     (2)江苏东普新材料科技有限公司

    法人代表:陈志林

    注册资本:30000 万元

    住所:镇江新区大港临江西路 35 号

    企业类型:有限责任公司

    成立日期:2015 年 12 月 04

    主营业务:化工新材料的研发;危险化学品的生产;自营和代理各类商品及技术的进

出口业务;十水硫酸钠的生产及销售;化工产品的研发;本公司所生产产品的销售等。

     (3)镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

    法人代表:许宝华

    注册资本:20000 万元

    住所:镇江市谏壁镇越河街 50 号

    企业类型:有限责任公司(法人独资)

    成立日期:1999 年 5 月 12 日

    主营业务:道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜、罐式);经营性道路危险

货物运输;汽车维修;货物装卸;自备铁路、港口货运及服务;管道运输(危险品除外);
物资仓储(危险品除外);货运代理;危险化学品经营;化工产品、煤碳、塑料及制品、

钢铁及金属制品、机电设备及配件、通讯设备设施及器材、石油及制品、矿产品及制品、

木材及制品、水泥及制品的批发和零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

     (4)镇江创普产业发展有限公司

    法定代表人:翟国平

    注册资本:5000 万元

    住所:镇江市京口区求索路 101 号

    企业类型:有限责任公司(法人独资)

    成立日期:2014 年 3 月 26 日

    主营业务:谷物、蔬菜、果树、花卉、园艺作物的种植与销售;禽类、畜类、水产的

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养殖与销售;建筑绿肥化工程与管理;日用百货的销售;国内货运代理;物业服务;清洁

服务;餐饮服务、食品销售(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目);房屋

维修;房屋开发;场地的租赁;住宿服务等。

     (5)镇江索普化工新发展有限公司

    法定代表人:张志成

    注册资本:3400 万元

    住所:镇江市丹徒长岗

    企业类型:有限责任公司

    成立日期:2005 年 3 月 28 日

    主营业务:化工原料及产品(仅限硫酸、其余危险品除外)、水蒸汽的生产、销售、
技术咨询。化工产品的销售;自营各类商品及技术的进出口业务。

     (6)镇江凯林热能有限公司

    法定代表人:张志成

    注册资本:1.6 亿人民币

    住所:镇江京口区象山镇长岗

    企业类型:有限责任公司

    成立日期:2011 年 2 月 14 日
    主营业务:硫酸、蒸汽的生产和销售等。

     (7)江苏索普化工建设工程有限公司

    法定代表人:周波

    注册资本:3000 万人民币

    住所:镇江市京口区象山镇长岗

    企业类型:有限责任公司

    成立日期:2012 年 7 月 23 日

    主营业务:常压容器设计、制造、安装与维修;钢结构制作安装;电气、仪表设备安

装与维修;金属加工;化工流程自动控制设备维修;空调设计、安装与维修;防腐、保温

施工与维修;设备和管道堵漏;建筑工程施工、土石方工程施工、房屋建筑施工、室内外

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装饰装修工程施工;机电设备安装、化工石油装置及管道安装与维修等。

       (8)江苏创普信息科技有限公司

    法人代表:吴杰

    注册资本:1000 万元

    住所:镇江市京口区求索路 101 号

    企业类型:有限责任公司(法人独资)

    成立日期:2014 年 9 月 12 日

    营业范围:软件开发;互联网接入服务;信息系统集成服务,信息咨询服务,数据处

理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务,呼叫中心;网站开发;计算机软件及辅助

设备、通讯器材批发零售;机械设备、五金产品及电子产品的批发;节能工程设计与施工
等。

       (9)江苏索普工程科技有限公司

    法定代表人:邵守言

    注册资本:2600 万元人民币

    住所:镇江市丹徒长岗(醋酸厂内)

    公司类型:有限公司

    主营业务:工程设计、施工、安装;建筑装饰工程技术服务、技术研发;化工工程的
设计石油、化工、土建工程的技术咨询、培训、转让、服务等。

       (二)关联关系

    (1)索普集团是本公司的控股股东,2018 年末持有公司 54.81%的股权;

    (2)江苏东普新材料科技有限公司(下称“东普科技”)是索普集团的参股公司,该

公司董事田习高先生,2108 年度同时担任索普集团董事。2019 年 2 月 21 日,索普集团完

成工商变更登记,田习高先生不再担任索普集团董监高相关职务。根据《股票上市规则》

第十章第一节相关规定,2018、2019 年度东普科技仍为公司关联方;镇江海纳川物流产

业发展有限责任公司也为索普集团的参股公司,董事长许宝华同时任索普集团副总经理。

    (3)索普集团持有镇江索普化工新发展有限公司、镇江凯林热能有限公司、江苏创

普信息科技有限公司、镇江创普产业发展有限公司 100%股权,持有江苏索普工程科技有


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限公司 51%股权,持有江苏索普化工建设工程公司 96%股权。

    (三)履约能力分析

    上述关联企业经营状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,公司基本不存在履约

风险。

    三、定价政策和定价依据

    1、本公司向关联方采购原材料依据市场价格定价。其中,向索普集团购买蒸汽的价

格按成本加成法原则计算,低于市场均价。向江苏东普新材料科技有限公司采购氯碱原料

也有较便利的地域条件,有利于公司生产的连续稳定,且定价公允。

    2、本公司向关联方销售的产品和商品等按照市场价格定价。

    3、关联方向本公司提供的维保、运输、餐饮、绿化、项目设计等服务也根据市场价

格定价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要,均为日常进行的经营性

业务往来,是在公平、互利基础上进行的。公司也对日常关联交易进行了控制和清理,2019

年度关联方数量与关联交易额均较去年同期有所下降,且交易量与装置规模相匹配。交易

各方严格按照市场经济规则进行,符合公司与关联方签定的《(日常)关联交易框架协议》

的要求。不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的的情形,不会对公司本期以及未来
的财务状况、经营成果产生不利影响。


    特此公告。




                                                江苏索普化工股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 17 日




    报备文件:
    1、八届八次董事会议决议
    2、独立董事对 2018 年度公司对外担保的专项说明和相关事项的独立意见


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