股票代码：600746          股票简称：江苏索普              公告编号：临 2019-021



                         江苏索普化工股份有限公司
                               关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     重要提示
     该交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
     过去 12 个月公司与该关联方发生过关联交易 38.68 万元。
    一、关联交易概述
    为加快推进本公司 40000Nm3/h 空分项目的实施进度，经公司八届八次董事会议审
议通过，本公司与江苏索普工程科技有限公司（乙方，下文简称“索普工科”）签订该
项目的建设工程设计合同，全部设计费用（含 6%增值税）为人民币 335 万元。
    江苏索普工程科技有限公司为本公司关联方，本次交易构成了上市公司的关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月
内本公司与该公司存在日常关联交易，交易额为 38.68 万元。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    索普工科是本公司控股股东——江苏索普（集团）有限公司（简称“索普集团”）
的控股公司，索普集团持有其 51%的股权。
    （二）关联人基本情况
    公司名称：江苏索普工程科技有限公司
    法定代表人：邵守言
    注册资本：2600 万元人民币
    公司类型：有限公司
    主营业务：工程设计、施工、安装；建筑装饰工程技术服务、技术研发；化工工程
的设计石油、化工、土建工程的技术咨询、培训、转让、服务等。
    该公司原名镇江索普化工设计工程有限公司，2016 年 6 月公司名称变更为江苏索
普工程科技有限公司。
    其 2018 年末的主要财务指标如下：资产总额 370.3 万元、资产净额 344.1 万元、营
业收入 438.9 万元、净利润 12.2 万元。
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    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    本公司“40000Nm3/h 空分项目”全过程设计及相关服务。
    （二）关联交易价格确定的原则
    本次交易定价参照《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本），公司经内部邀请
招标程序确定索普工科为中标方。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
    （一）索普工科承担本公司“40000Nm3/h 空分项目”初步设计、施工图设计等全
过程设计及相关服务，并负责项目总体设计协调工作。
    包括：
    1、工艺装置：40000Nm3/h 制氧空分装置；配套液氧、液氮、液氩储运及装卸装置。
    2、公用工程：空分装置至各用户之间的外管及管廊；总图运输；汽车装卸设施；
电气工程；给排水工程、装置消防系统；暖通工程；
    3、专篇设计：报规划文件； 可行性研究报告；安全设计设施专篇； 职业卫生设
计专篇； 消防设计专篇。
    乙方对上述范围内的装置及设施按国家的法律法规、标准、规范以及业主的特殊要
求进行工程设计。工程设计的内容和深度必须满足现场施工的要求，并确保工程质量。
    （二）本次交易定价：全部设计费用（含 6%增值税）为人民币 335 万元。支付方
式为：分期分阶段支付；
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司选择与索普工科在公平、互利的基础上进行合作，不存在损害本公司利益的情
况，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    公司 2019 年 4 月 17 日召开的八届八次董事会议审议通过了《关于与江苏索普工程
科技有限公司进行关联交易的议案》，3 名关联董事胡宗贵、邵守言、范立明回避表决，
其他 4 名非关联董事一致同意该项议案。
    公司 3 名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，认为该交易遵循公平、公正、
公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会对公司财务造成重大影响。关联交
易表决程序符合规定，同意该项关联交易。


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七、上网公告附件
独立董事的事前认可声明及独立意见。
特此公告。




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                                                 二〇一九年四月十七日


 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）建设工程设计合同




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