证券代码：600747    股票简称：*ST大控   编号：临2017-69



   大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

    （二）本次董事会会议于2017年10月23日以书面、电话和电子邮件方式向

全体董事进行了通知。

    （三）本次董事会会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

    （五）本次董事会由公司董事长肖贤辉先生主持。



    二、董事会会议审议情况

      会议审议并通过了如下议案：

      审议《公司2017年第三季度报告全文及正文》

      报告全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。




                                   1
投票结果：6 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



特此公告。



                        大连大福控股股份有限公司董事会

                                二〇一七年十月三十一日




                            2