证券代码：600747       股票简称：*ST大控    编号：临2017-71



    大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
   ●独立董事陈树文先生因在外出差，授权独立董事臧立先生行使表决权。



    一、董事会会议召开情况

   （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

   （二）本次董事会会议于2017年11月2日以书面、电话和电子邮件方式向全体

董事进行了通知。

   （三）本次董事会会议于2017年11月10日以通讯表决方式召开。

   （四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，独立董事陈树文先生因

在外出差，授权独立董事臧立先生行使表决权。

   （五）本次董事会由公司董事长肖贤辉先生主持。



   二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议并通过了如下议案：

    《关于公司聘任财务总监的议案》



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    公司财务总监周成林先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，自辞职

之日起，不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向周成林先生担任财务总监

期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

    根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，聘任徐振东先生担任公司

财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    简历附后。

    表决结果为 6 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

    1、经审查公司本次聘任的财务总监徐振东先生的个人履历，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市

场禁入处罚且尚未解除的情形，其任职资格合法；

    2、本次聘任高级管理人员的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；

    3、经我们了解，本次聘任的财务总监的任职资格、任职条件，能够胜任岗

位的职责要求。

    综上，同意聘任徐振东先生为公司财务总监。

    特此公告。



                               大连大福控股股份有限公司董事会

                                     二〇一七年十一月十一日




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简历：

徐振东：男，1976 年 6 月出生，金融本科。曾任大连银行股份有限公司信贷经理，

         大连高校汽车服务有限公司副总经理。




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