大连大福控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料




              大连大福控股股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会
                                      会议资料




                         大连大福控股股份有限公司
                         二〇一七年十二月二十五日
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             大连大福控股股份有限公司
         2017 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：

      一、现场会议时间：2017 年 12 月 25 日（周一）上午 9：30

      二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 25 日

                                     至 2017 年 12 月 25 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

现场会议主持人：董事长肖贤辉先生

会议议程：

     一、审议事项

    审议《关于公司增补刘俊余先生担任董事的议案》
    二、参加会议股东表决

    三、公布表决结果


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    上述议案公司于 2017 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十一次会

议审议通过。公司董事会决议公告刊登于 2017 年 12 月 9 日的《中国证券

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。




                                               大连大福控股股份有限公司董事会

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2017 年第四次临时股东大会会议议案



    关于公司增补刘俊余先生担任董事的议案

各位股东：

      根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会

提名增补刘俊余先生担任公司第八届董事会董事候选人。经对刘俊余先生

的个人履历、教育背景、任职资格等进行审查，认为刘俊余先生符合上市

公司董事的任职条件，聘任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董

事会届满之日止。

      本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次

股东大会审议。

      简历附后。

      请审议。




                                            大连大福控股股份有限公司董事会

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简历：

刘俊余：男,1961 年生，中共党员，毕业于英国威尔士大学硕士研究

            生。曾担任深圳市深投投资管理有限公司投资银行部总经

            理、香港贵联集团副总裁兼董秘、华联国际集团副总裁、北

            京赛迪传媒股份有限公司副总裁兼董秘、湖南湘商资本管理

            有限公司董事兼副总裁、湖南东方蜘蛛互联网应用技术有限

            公司董事长兼 CEO，现任湖南大宗商品交易中心总裁。多年

            来，负责操作了多家上市公司（IPO）和并购业务，并承担

            了多家企业的投资管理高级顾问，担任湖南师范大学客座教

            授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长。




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