ST大控:董事会决议公告2018-07-12
证券代码:600747 股票简称:ST大控 编号:临2018-057
大连大福控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第二十七次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制
度的规定。
(二)本次董事会会议于2018年7月4日以书面、电话和电子邮件方式向
全体董事进行了通知。
(三)本次董事会会议于2018年7月11日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次董事会由公司董事长梁军先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了如下议案:
1、审议《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名的
议案》
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公司第八届董事会任期即将届满,为保障公司经营的连续性,促进公
司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
公司第九届董事会由七人组成,提名梁军、窦圣军、刘俊余、徐振东、兰
书先、陈树文、刘婉丽为董事候选人,其中兰书先、陈树文、刘婉丽为独
立董事候选人(简历附后)。
表决结果:同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
详见公司临 2018-059 号公告。
投票结果为 7 票赞成,O 票反对,O 票弃权。
(二)本次议案独立董事发表了如下独立意见:
《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名的议案》
1、本次董事会换届选举的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。
2、第九届董事会董事候选人均不存在《公司法》规定不得担任公司董
事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,
任职资格符合担任上市公司董事的条件。
3、独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。独立董事候选人资格已经上
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海证券交易所审核通过。
我们同意《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名
的议案》,并同意提交股东大会进行审议。
特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
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大连大福控股股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
梁军: 男,1961 年生,中共党员,工商管理硕士。1982 年至 2003 年任大
连酒厂副厂长,2003 年至 2011 年任大连长富瑞华公司办公室主任,
曾任大连大福控股股份有限公司董事、副总裁。现任大连大福控股
股份有限公司、董事长。
刘俊余:男,1961 年生,中共党员,毕业于英国威尔士大学硕士研究生。曾
担任深圳市深投投资管理有限公司投资银行部总经理、香港贵联
集团副总裁兼董秘、华联国际集团副总裁、北京赛迪传媒股份有
限公司副总裁兼董秘、湖南湘商资本管理有限公司董事兼副总裁、
湖南东方蜘蛛互联网应用技术有限公司董事长兼 CEO,湖南大宗商
品交易中心总裁。多年来,负责操作了多家上市公司(IPO)和并
购业务,并承担了多家企业的投资管理高级顾问,担任湖南师范
大学客座教授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长,
现任大连大福控股股份有限公司董事、总裁、董事会秘书。
窦圣军:男,1969 年生,大学学历。曾任沈阳市易诚矿业有限公司经理,
沈阳海富投资公司总经理,现任沈阳东海电子产业有限公司总经
理,大连大福控股股份有限公司董事。
徐振东:男,1976 年 6 月出生,本科。曾任大连银行股份有限公司信贷经
理,大连高校汽车服务有限公司副总经理,现任大连大福控股股
份有限公司董事、财务总监。
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兰书先:男,1952 年生,本科。高级会计师、中国注册会计师。1985 年
前沈阳市建筑五金工业公司财务科长,记账员,1993 年前沈阳市财
政局副处级员,主任科员,1998 年前沈阳会计师事务所副所长,主
要以上市公司审计,签字注册会计师,2002 年前在华伦会计师事
务所合伙人(副所长),主要以上市公司审计签字注册会计师,2012
年前在中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长,
主要以大型国有企业改制审计签字注册会计师,2017 年前在北京
天园全会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所总经理,沈阳岳
华会计咨询服务有限公司董事长,辽宁省沈阳市两级政府采购评
审专家。
陈树文:男,1955 年生,中共党员,曾就读于东北财经大学、吉林大学。
曾任辽宁省桓仁县团县委书记,吉林大学副教授,辽宁省本溪县
政府副县长,辽宁省本溪市证券管委会主任,辽宁省本溪市外经
委主任。现任大连理工大学人文学部教授、博士生导师。
刘婉丽:女,1982 年生,大学。毕业于太原理工大学国际经济与贸易专业,
2004 年至 2010 年太原东龙丰田汽车销售服务有限公司会计、财务
经理,2010 年至 2016 年北京中天华庆会计师事务所审计助理、项
目经理,2016 年至今北京时代科技股份有限公司证券部经理。
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