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公司公告

ST大控:董事会决议公告2018-07-12  

						    证券代码:600747    股票简称:ST大控     编号:临2018-057



  大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   (一)大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

第二十七次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制

度的规定。

   (二)本次董事会会议于2018年7月4日以书面、电话和电子邮件方式向

全体董事进行了通知。

   (三)本次董事会会议于2018年7月11日以通讯表决方式召开。

   (四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

   (五)本次董事会由公司董事长梁军先生主持。



   二、董事会会议审议情况

   (一)会议审议并通过了如下议案:

    1、审议《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名的

议案》



                                1
    公司第八届董事会任期即将届满,为保障公司经营的连续性,促进公

司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,

公司第九届董事会由七人组成,提名梁军、窦圣军、刘俊余、徐振东、兰

书先、陈树文、刘婉丽为董事候选人,其中兰书先、陈树文、刘婉丽为独

立董事候选人(简历附后)。

    表决结果:同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    2、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    详见公司临 2018-059 号公告。

    投票结果为 7 票赞成,O 票反对,O 票弃权。



   (二)本次议案独立董事发表了如下独立意见:

   《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名的议案》

    1、本次董事会换届选举的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法

规及《公司章程》的有关规定。

    2、第九届董事会董事候选人均不存在《公司法》规定不得担任公司董

事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,

任职资格符合担任上市公司董事的条件。

    3、独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。独立董事候选人资格已经上




                                   2
海证券交易所审核通过。

    我们同意《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名

的议案》,并同意提交股东大会进行审议。

    特此公告。



                              大连大福控股股份有限公司董事会

                                    二〇一八年七月十二日




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       大连大福控股股份有限公司第九届董事会董事候选人简历



梁军: 男,1961 年生,中共党员,工商管理硕士。1982 年至 2003 年任大

       连酒厂副厂长,2003 年至 2011 年任大连长富瑞华公司办公室主任,

       曾任大连大福控股股份有限公司董事、副总裁。现任大连大福控股

       股份有限公司、董事长。

刘俊余:男,1961 年生,中共党员,毕业于英国威尔士大学硕士研究生。曾

        担任深圳市深投投资管理有限公司投资银行部总经理、香港贵联

        集团副总裁兼董秘、华联国际集团副总裁、北京赛迪传媒股份有

        限公司副总裁兼董秘、湖南湘商资本管理有限公司董事兼副总裁、

        湖南东方蜘蛛互联网应用技术有限公司董事长兼 CEO,湖南大宗商

        品交易中心总裁。多年来,负责操作了多家上市公司(IPO)和并

        购业务,并承担了多家企业的投资管理高级顾问,担任湖南师范

        大学客座教授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长,

        现任大连大福控股股份有限公司董事、总裁、董事会秘书。

 窦圣军:男,1969 年生,大学学历。曾任沈阳市易诚矿业有限公司经理,

        沈阳海富投资公司总经理,现任沈阳东海电子产业有限公司总经

        理,大连大福控股股份有限公司董事。

 徐振东:男,1976 年 6 月出生,本科。曾任大连银行股份有限公司信贷经

        理,大连高校汽车服务有限公司副总经理,现任大连大福控股股

        份有限公司董事、财务总监。




                                 4
兰书先:男,1952 年生,本科。高级会计师、中国注册会计师。1985 年

       前沈阳市建筑五金工业公司财务科长,记账员,1993 年前沈阳市财

       政局副处级员,主任科员,1998 年前沈阳会计师事务所副所长,主

       要以上市公司审计,签字注册会计师,2002 年前在华伦会计师事

       务所合伙人(副所长),主要以上市公司审计签字注册会计师,2012

       年前在中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长,

       主要以大型国有企业改制审计签字注册会计师,2017 年前在北京

       天园全会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所总经理,沈阳岳

       华会计咨询服务有限公司董事长,辽宁省沈阳市两级政府采购评

       审专家。

陈树文:男,1955 年生,中共党员,曾就读于东北财经大学、吉林大学。

       曾任辽宁省桓仁县团县委书记,吉林大学副教授,辽宁省本溪县

       政府副县长,辽宁省本溪市证券管委会主任,辽宁省本溪市外经

       委主任。现任大连理工大学人文学部教授、博士生导师。

刘婉丽:女,1982 年生,大学。毕业于太原理工大学国际经济与贸易专业,

       2004 年至 2010 年太原东龙丰田汽车销售服务有限公司会计、财务

       经理,2010 年至 2016 年北京中天华庆会计师事务所审计助理、项

       目经理,2016 年至今北京时代科技股份有限公司证券部经理。




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