ST大控：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-07-12
证券代码：600747 证券简称：ST 大控 公告编号：2018-059
大连大福控股股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 7 月 27 日 10 点 00 分
召开地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 26 日
至 2018 年 7 月 27 日
投票时间为：2018 年 7 月 26 日 15:00 至 2018 年 7 月 27 日 15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2018 年日常关联交易的议案 √
2 关于全资子公司拟与关联方签订《电解铜买卖 √
合同补充协议二》的议案
累积投票议案
3.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
3.01 选举梁军先生为公司第九届董事会董事 √
3.02 选举刘俊余先生为公司第九届董事会董事 √
3.03 选举窦圣军先生为公司第九届董事会董事 √
3.04 选举徐振东先生为公司第九届董事会董事 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 选举兰书先先生为公司第九届董事会独立董事 √
4.02 选举陈树文先生为公司第九届董事会独立董事 √
4.03 选举刘婉丽女士为公司第九届董事会独立董事 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
5.01 选举丛旭日先生为公司第九届监事会监事 √
5.02 选举于国法先生为公司第九届监事会监事 √
5.03 选举宫莉女士为公司第九届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司分别于 2018 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十四次会议、
2018 年 6 月 1 日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018 年 7 月 11 日召开
的第八届董事会第二十七次会议审议通过，第八届监事会第十七次会议审议通
过，具体内容详见公司分别于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 6 月 2 日、2018 年 7
月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：大连长富瑞华集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(二) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票
系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2018 年 7 月 26 日 15:00 至 2018
年 7 月 27 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中
国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：
www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资
者业务办理”相关说明， 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600747 ST 大控 2018/7/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异
地股东可以传真方式办理登记（授权委托书样本见附件）。
（二） 登记时间：2018 年 7 月 26 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：
00）
（三） 登记地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室。
六、 其他事项
联系人：马翀
联系电话：0411-65919276
传真：0411-65919275
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大连大福控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月 27 日召开
的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2018 年日常关联交易的议案
2 关于全资子公司拟与关联方签订《电解铜买卖合
同补充协议二》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举梁军先生为公司第九届董事会董事
3.02 选举刘俊余先生为公司第九届董事会董事
3.03 选举窦圣军先生为公司第九届董事会董事
3.04 选举徐振东先生为公司第九届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举兰书先先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举陈树文先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举刘婉丽女士为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举丛旭日先生为公司第九届监事会监事
5.02 选举于国法先生为公司第九届监事会监事
5.03 选举宫莉女士为公司第九届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选
举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有
200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
